22 мая 2020 года проводится годовое общее собрание акционеров ПАО «Уральский завод РТИ».
Публичное акционерное общество
«Уральский завод резиновых технических изделий»
620085, г. Екатеринбург, ул. Монтерская, д. 3
Сообщение
Уважаемые акционеры!
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом общества Совет директоров принял решение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Уральский завод РТИ».
Собрание проводится в форме заочного голосования.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения заочного голосования): 22 мая 2020 года.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании: 26 апреля 2020 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров:
- обыкновенные акции, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-31464-D, дата регистрации выпуска: 25.08.1993,
- привилегированные акции типа А, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-31464-D, дата регистрации выпуска: 25.08.1993. Акционеры, имеющие право на участие в собрании, вправе представить лично или направить надлежащим образом заполненные бюллетени для голосования в адрес общества.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 620085, г. Екатеринбург, ул. Монтерская, д. 3, ПАО «Уральский завод РТИ».
Повестка дня годового общего собрания включает следующие вопросы:
- Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2019 год.
- Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2019 года, в том числе:
3.1. Выплата (объявление) дивидендов (определение размера, срока, формы и порядка их выплаты).
3.2. Направление прибыли на покрытие убытков прошлых лет.
3.3. Направление прибыли на реализацию программы технического перевооружения основных фондов и модернизации производства.
3.4. Выплата вознаграждения членам Совета директоров.
3.5. Выплата вознаграждения членам Ревизионной комиссии.
- Утверждение аудитора Общества на 2020 год.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- Об одобрении крупной сделки, являющейся одновременно сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность — Договора поручительства № 2619-205-К-П/1 от 20.09.2019, заключенного между ПАО «Уральский завод РТИ» и «Газпромбанк» (Акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств ООО «УЗКЛ» по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2619-205-К от 20.09.2019.
- Утверждение распределения прибыли Общества, образовавшейся от операций, учитываемых непосредственно на счете нераспределенной прибыли (балансовый счет 84).
Лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам в связи с проведением годового общего собрания, на сайте ПАО «Уральский завод РТИ»: www.uralrti.ru или на странице эмитента: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4088 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Также с информацией можно ознакомиться по адресу: 620085, г. Екатеринбург, ул. Монтерская, д. 3, каб. 207 (здание института резины). Информация доступна для ознакомления в рабочие дни с 10:00 до 16:00 часов местного времени, начиная со 2 мая 2020 года до 22 мая 2020 года (дата проведения заочного голосования).
По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляются копии документов из перечня информации (материалов). Плата, взимаемая обществом за предоставление копий данных документов, не превышает затраты на их изготовление. Информация о банковских реквизитах Общества и размере расходов на изготовление копий документов доступна по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4088.
По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращаться по телефону (343) 221-52-54.
Совет директоров ПАО «Уральский завод РТИ»
