В Международный день защиты детей МЧС России напоминает о детской безопасности
Предлагаем Вам ознакомится с основными правилами безопасности при пожаре и правилах поведения на водоемах.
Отчет об итогах голосования на ГОСА
21 мая 2021 года состоялось годовое общее собрание акционеров ПАО «Уральский завод РТИ»
Отчет
об итогах голосования на общем собрании акционеров
Публичного Акционерного Общества «Уральский завод резиновых технических изделий»
620085, г. Екатеринбург, ул. Монтерская, д.3
Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней): 21 мая 2021 года.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 25 апреля 2021 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 403 944 (Четыреста три тысячи девятьсот сорок четыре).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П (далее – Положение «Об общих собраниях акционеров»), по вопросу повестки дня общего собрания: 403 944 (Четыреста три тысячи девятьсот сорок четыре).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 391 705 (Триста девяносто одна тысяча семьсот пять), что составляет 96,9701% от общего числа голосующих акций общества.
Общее собрание акционеров имеет кворум, т.к. в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.
Кворум для проведения годового общего собрания и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
Повестка дня собрания:
- Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2020 год.
- Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2020 года, в том числе:
3.1. Выплата (объявление) дивидендов (определение размера, срока, формы и порядка их выплаты);
3.2. Направление прибыли на реализацию программы технического перевооружения основных фондов и модернизации производства.
3.3. Выплата вознаграждения членам Совета директоров.
3.4. Выплата вознаграждения членам Ревизионной комиссии.
- Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
- Утверждение аудитора Общества на 2021 год.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- Утверждение распределения прибыли Общества, образовавшейся от операций, учитываемых непосредственно на счете нераспределенной прибыли (балансовый счет 84).
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:
Вопрос повестки № 1.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 403 944 (Четыреста три тысячи девятьсот сорок четыре).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», по данному вопросу повестки дня общего собрания: 403 944 (Четыреста три тысячи девятьсот сорок четыре).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: дня общего собрания: 391 705 (Триста девяносто одна тысяча семьсот пять), что составляет 96,9701% от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» 391 683 (99,9944%),
«ПРОТИВ» 0 (0,0000%),
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 17 (0,0043%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям согласно Положению «Об общих собраниях акционеров»: 5 (0,0013%).
Вопрос повестки № 2.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 403 944 (Четыреста три тысячи девятьсот сорок четыре).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», по данному вопросу повестки дня общего собрания: 403 944 (Четыреста три тысячи девятьсот сорок четыре).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: дня общего собрания: 391 705 (Триста девяносто одна тысяча семьсот пять), что составляет 96,9701% от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» 391 683 (99,9944%),
«ПРОТИВ» 0 (0,0000%),
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 17 (0,0043%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям согласно Положению «Об общих собраниях акционеров»: 5 (0,0013%).
Вопрос повестки № 3.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 403 944 (Четыреста три тысячи девятьсот сорок четыре).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», по данному вопросу повестки дня общего собрания: 403 944 (Четыреста три тысячи девятьсот сорок четыре).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: дня общего собрания: 391 705 (Триста девяносто одна тысяча семьсот пять), что составляет 96,9701% от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
По пункту 3.1. вопроса № 3:
«ЗА» 391 692 (99,9966%),
«ПРОТИВ» 0 (0,0000%),
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 10 (0,0026%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям согласно Положению «Об общих собраниях акционеров»: 3 (0,0008%).
По пункту 3.2. вопроса № 3:
«ЗА» 391 633 (99,9816%),
«ПРОТИВ» 0 (0,0000%),
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 67 (0,0171%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям согласно Положению «Об общих собраниях акционеров»: 5 (0,0013%).
По пункту 3.3. вопроса № 3:
«ЗА» 391 687 (99,9954%),
«ПРОТИВ» 0 (0,0000%),
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 13 (0,0033%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям согласно Положению «Об общих собраниях акционеров»: 5 (0,0013%).
По пункту 3.4. вопроса № 3:
«ЗА» 391 687 (99,9954%),
«ПРОТИВ» 0 (0,0000%),
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 13 (0,0033%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям согласно Положению «Об общих собраниях акционеров»: 5 (0,0013%).
Вопрос повестки № 4.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 403 944 (Четыреста три тысячи девятьсот сорок четыре).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», по данному вопросу повестки дня общего собрания: 403 944 (Четыреста три тысячи девятьсот сорок четыре).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: дня общего собрания: 391 705 (Триста девяносто одна тысяча семьсот пять), что составляет 96,9701% от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» 391 617 (99,9775%),
«ПРОТИВ» 0 (0,0000%),
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 81 (0,0207%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям согласно Положению «Об общих собраниях акционеров»: 7 (0,0018%).
Вопрос повестки № 5.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 403 944 (Четыреста три тысячи девятьсот сорок четыре).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», по данному вопросу повестки дня общего собрания: 403 944 (Четыреста три тысячи девятьсот сорок четыре).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: дня общего собрания: 391 705 (Триста девяносто одна тысяча семьсот пять), что составляет 96,9701% от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» 391 690 (99,9961%),
«ПРОТИВ» 0 (0,0000%),
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 10 (0,0026%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям согласно Положению «Об общих собраниях акционеров»: 5 (0,0013%).
Вопрос повестки № 6.
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 827 608 (Два миллиона восемьсот двадцать семь тысяч шестьсот восемь).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 827 608 (Два миллиона восемьсот двадцать семь тысяч шестьсот восемь).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 2 741 935 (Два миллиона семьсот сорок одна тысяча девятьсот тридцать пять), что составляет 96,9701% от общего числа голосующих акций общества.
Голосование кумулятивное.
Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА»: 2 741 760 (99,9936%),
в том числе по каждому из кандидатов:
1) Бурцева А.Л. – 391 590 (14,2815%)
2) Кармацких Д.И. – 391 590 (14,2815%),
3) Козырев О.С. – 392 038 (14,2979%),
4) Мухлин С.А. – 391 653 (14,2838%),
5) Показаньев С.В. – 391 590 (14,2815%),
6) Пунашев Д.В. – 391 584 (14,2813%),
7) Сенцов В.Т. – 391 709 (14,2859%),
8) Цереня Ю.Э. – 6 (0,0002%),
«ПРОТИВ ВСЕХ»: 0 (0,0000%),
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ»: 59 (0,0022%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям согласно Положению «Об общих собраниях акционеров»: 116 (0,0042%).
Вопрос повестки № 7.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 403 944 (Четыреста три тысячи девятьсот сорок четыре).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», по данному вопросу повестки дня общего собрания: 335 835 (Триста тридцать пять тысяч восемьсот тридцать пять).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: дня общего собрания: 323 596 (Триста двадцать три тысячи пятьсот девяносто шесть), что составляет 96,3556% от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имеется.
Итоги голосования по избранию новых членов Ревизионной комиссии не подводились, так как общим собранием акционеров принято решение по вопросу № 4 о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, в том числе об исключении положений о ревизионной комиссии из Устава ПАО «Уральский завод РТИ».
Вопрос повестки № 8.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 403 944 (Четыреста три тысячи девятьсот сорок четыре).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», по данному вопросу повестки дня общего собрания: 403 944 (Четыреста три тысячи девятьсот сорок четыре).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: дня общего собрания: 391 705 (Триста девяносто одна тысяча семьсот пять), что составляет 96,9701% от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» 391 685 (99,9948%),
«ПРОТИВ» 7 (0,0018%),
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 10 (0,0026%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям согласно Положению «Об общих собраниях акционеров»: 3 (0,0008%).
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента, по указанным вопросам.
По вопросу № 1: Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.
По вопросу № 2: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2020 год.
По вопросу № 3: Утвердить распределение прибыли в сумме 34 382,8 тыс. рублей и убытков, полученных по результатам деятельности Общества за 2020 год, следующим образом:
3.1. Направить чистую прибыль в сумме 34 382,8 тыс. рублей на выплату (объявление) дивидендов по всем категориям (типам) акций в следующем размере:
- по привилегированным акциям типа А (гос. регистрационный номер 2-01-31464-D) направить на выплату дивидендов в полном размере 10% от чистой прибыли из расчета 25,68 рублей на 1 акцию;
- по обыкновенным акциям (гос. регистрационный номер 1-01-31464-D) и по привилегированным акциям без типа (государственный регистрационный номер 2-02-31464-D) направить на выплату дивидендов часть прибыли из расчета 76,46 рублей на 1 акцию.
Составить список лиц, имеющих право на получение дивидендов за 2020 год, на 10 июня 2021 года.
Осуществить выплату дивидендов по акциям общества денежными средствами в следующем порядке:
- через банк путем перечисления денежных средств на банковские счета акционеров — юридических лиц и, при наличии соответствующего заявления, акционеров — физических лиц.
- через организации федеральной почтовой связи (Почта России) путем почтовых переводов денежных средств акционерам — физическим лицам.
Выплату дивидендов номинальному держателю, который зарегистрирован в реестре акционеров, осуществить не позднее 10 рабочих дней (не позднее 25 июня 2021 года), а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам не позднее 25 рабочих дней (не позднее 16 июля 2021 года) с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3.2. Прибыль на реализацию программы технического перевооружения основных фондов и модернизации производства не направлять.
3.3. Вознаграждение членам Совета директоров по итогам работы Общества за год не выплачивать.
3.4. Вознаграждение членам Ревизионной комиссии по итогам работы Общества за год не выплачивать.
По вопросу № 4: Внести изменения и дополнения в Устав Общества.
По вопросу № 5: Утвердить аудитором Общества аудиторскую организацию ООО «ОргПром-Аудит» (ИНН 6662069100, ОГРН 1026605409270, место нахождения: 620026, г. Екатеринбург, ул. Тверитина, д. 34) и заключить с ней договор на проведение обязательного аудита ПАО “Уральский завод РТИ” по итогам 2021 года.
По вопросу № 6: Избрать Совет директоров в количестве 7 человек в следующем персональном составе:
- Бурцева Антонина Леонидовна
- Кармацких Дмитрий Иванович
- Козырев Олег Станиславович
- Мухлин Сергей Александрович
- Показаньев Сергей Викторович
- Пунашев Дмитрий Викторович
- Сенцов Виктор Тихонович.
По вопросу № 8: Утвердить распределение прибыли Общества, образовавшейся от операций, учитываемых непосредственно на счете нераспределенной прибыли (балансовый счет 84), следующим образом:
Направить прибыль в сумме 8 564,2 тыс. рублей, полученную при выбытии основных средств в результате списания добавочного капитала, на реализацию программы технического перевооружения основных фондов и модернизации производства.
Место составления протокола счетной комиссии об итогах голосования: г. Екатеринбург.
Функции счетной комиссии на общем собрании ПАО «Уральский завод РТИ» выполнял регистратор Акционерное общество «Ведение реестров компаний» (в соответствии с абз. 2 п.1 ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).
Место нахождения и адрес Регистратора: 620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, 5 этаж. Тел. 8(343)283-02-17.
Уполномоченное лицо регистратора, подтвердившее принятие вышеуказанных решений общим собранием акционеров и состав лиц, присутствовавших (участвовавших) при их принятии: Кочергин Александр Анатольевич (доверенность № 47/2019 от 18.04.2019).
Председатель общего собрания Сенцов В.Т., секретарь общего собрания Лудан Н.Ю.
Председатель общего собрания В.Т. Сенцов
Секретарь общего собрания Н.Ю. Лудан
Материалы к Годовому общему собранию акционеров
С материалами, подлежащими предоставлению акционерам в связи с проведением годового общего собрания, можно ознакомиться на сайте ПАО «Уральский завод РТИ»: www.uralrti.ru
Аудиторское заключение независимого аудитора о бухгалтерской отчетности за 2020 г.
Бухгалтерская отчетность за 2020 г. (все формы)
Заключение Ревизионной комиссии за 2020 г.
Изменения в Устав ПАО «Уральский завод РТИ»
Рекомендации СД по распределению прибыли за 2020 г.
Сведения о кандидатах в СД и РК_ГОСА-2021
Годовое общее собрание акционеров
21 мая 2021 года проводится годовое общее собрание акционеров ПАО «Уральский завод РТИ».
Публичное акционерное общество
«Уральский завод резиновых технических изделий»
620085, г. Екатеринбург, ул. Монтерская, д. 3
Сообщение
Уважаемые акционеры!
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом общества Совет директоров принял решение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Уральский завод РТИ».
Собрание проводится в форме заочного голосования.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 21 мая 2021 года.
Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
Последний день срока приема бюллетеней (день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней): 20 мая 2021 года.
Акционеры, имеющие право на участие в собрании, вправе представить лично или направить надлежащим образом заполненные бюллетени для голосования в адрес общества.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 620085, г. Екатеринбург, ул. Монтерская, д. 3, ПАО «Уральский завод РТИ».
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании: 25 апреля 2021 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров:
- обыкновенные акции, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-31464-D, дата регистрации выпуска: 25.08.1993.
Повестка дня годового общего собрания включает следующие вопросы:
- Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2020 год.
- Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2020 года, в том числе:
3.1. Выплата (объявление) дивидендов (определение размера, срока, формы и порядка их выплаты).
3.2. Направление прибыли на реализацию программы технического перевооружения основных фондов и модернизации производства.
3.3. Выплата вознаграждения членам Совета директоров.
3.4. Выплата вознаграждения членам Ревизионной комиссии.
- Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
- Утверждение аудитора Общества на 2021 год.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- Утверждение распределения прибыли Общества, образовавшейся от операций, учитываемых непосредственно на счете нераспределенной прибыли (балансовый счет 84).
Лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам в связи с проведением годового общего собрания, на сайте ПАО «Уральский завод РТИ»: www.uralrti.ru или на странице эмитента: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4088 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Также с информацией (материалами) можно ознакомиться по адресу Общества: г. Екатеринбург, ул. Монтерская, д. 3, каб. 207 (здание института резины).
Информация доступна для ознакомления в рабочие дни с 10:00 до 16:00 часов местного времени, начиная с 30 апреля 2021 года до 21 мая 2021 года (дата проведения общего собрания).
По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляются копии документов из перечня информации (материалов). Плата, взимаемая обществом за предоставление копий данных документов, не превышает затраты на их изготовление. Информация о банковских реквизитах Общества и размере расходов на изготовление копий документов доступна по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4088.
По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращаться по телефону (343) 221-52-54.
Совет директоров ПАО «Уральский завод РТИ»
Вакцинация против COVID 19.
Остановим COVID 19 вместе
День Химика!
Уважаемые коллеги и друзья!
От имени коллектива Ордена Трудового Красного знамени ПАО «Уральский завод резиновых технических изделий» и от себя лично поздравляем вас с нашим общим профессиональным праздником – Днём работника химической промышленности!
Судьба связала нас с одной из самых сложных, важных и интересных отраслей – химическим комплексом России. День химика это праздник нашей профессиональной гордости, поскольку именно химический комплекс по праву является надежной опорой государства в деле успешного развития большинства других важных отраслей, а также обороноспособности страны в целом.
От нас с вами в современной действительности зависит многое: комфорт и качество жизни, успехи в сельском хозяйстве, развитие строительной отрасли, индустрии красоты и здравоохранения. Современные химические производства выпускают продукцию необходимую для всех без исключения сфер жизни.
Опыт и традиции, накопленные и сформированные ветеранами отрасли в течение десятилетий, бережно сохраняются и преумножаются каждым новым поколением химиков.
Желаю вам успехов в работе и исследованиях, оптимизма и стабильности, здоровья и любви, добра и процветания! Пусть во всех начинаниях сопутствует удача, семейное счастье наполняет ваши дома теплом и уютом, и всегда будут рядом надежные друзья и партнёры!
С уважением
Генеральный директор ПАО «Уральский завод РТИ»
О.С. Козырев
Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров ПАО «Уральский завод РТИ»
22 мая 2020 года состоялось годовое общее собрание акционеров ПАО «Уральский завод РТИ».
Ознакомится с отчетом:
Готовая продукция на складе
Готовая продукция на складе
ПАО «Уральский завод РТИ» предлагает к реализации готовые резинотехнические изделия. Вся продукция находится на складе и готова к отгрузке. По вопросам приобретения обращаться в отдел продаж гражданской продукции, тел (343) 221-55-60, 221-55-82, 221-50-12, 221-50-13, 221-54-58.
Скачать перечень готовой продукции 30.04.2020
Материалы к Годовому общему собранию акционеров
С материалами, подлежащими предоставлению акционерам в связи с проведением годового общего собрания, можно ознакомиться на сайте ПАО «Уральский завод РТИ»:
Аудиторское заключение ПАО Уральский завод РТИ за 2019
Бухгалтерская отчетность за 2019 год
Заключение ревизионной комиссии за 2019 год
Проекты решений и повестка дня ГОСА-22.05.2020
Рекомендации СД по распределению прибыли за 2019 г.
Сведения о кандидатах в СД и РК_ГОСА-2020
Сведения о кандидатуре аудитора на 2020 г.
Годовое общее собрание акционеров
22 мая 2020 года проводится годовое общее собрание акционеров ПАО «Уральский завод РТИ».
Публичное акционерное общество
«Уральский завод резиновых технических изделий»
620085, г. Екатеринбург, ул. Монтерская, д. 3
Сообщение
Уважаемые акционеры!
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом общества Совет директоров принял решение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Уральский завод РТИ».
Собрание проводится в форме заочного голосования.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения заочного голосования): 22 мая 2020 года.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании: 26 апреля 2020 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров:
- обыкновенные акции, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-31464-D, дата регистрации выпуска: 25.08.1993,
- привилегированные акции типа А, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-31464-D, дата регистрации выпуска: 25.08.1993. Акционеры, имеющие право на участие в собрании, вправе представить лично или направить надлежащим образом заполненные бюллетени для голосования в адрес общества.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 620085, г. Екатеринбург, ул. Монтерская, д. 3, ПАО «Уральский завод РТИ».
Повестка дня годового общего собрания включает следующие вопросы:
- Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2019 год.
- Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2019 года, в том числе:
3.1. Выплата (объявление) дивидендов (определение размера, срока, формы и порядка их выплаты).
3.2. Направление прибыли на покрытие убытков прошлых лет.
3.3. Направление прибыли на реализацию программы технического перевооружения основных фондов и модернизации производства.
3.4. Выплата вознаграждения членам Совета директоров.
3.5. Выплата вознаграждения членам Ревизионной комиссии.
- Утверждение аудитора Общества на 2020 год.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- Об одобрении крупной сделки, являющейся одновременно сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность — Договора поручительства № 2619-205-К-П/1 от 20.09.2019, заключенного между ПАО «Уральский завод РТИ» и «Газпромбанк» (Акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств ООО «УЗКЛ» по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2619-205-К от 20.09.2019.
- Утверждение распределения прибыли Общества, образовавшейся от операций, учитываемых непосредственно на счете нераспределенной прибыли (балансовый счет 84).
Лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам в связи с проведением годового общего собрания, на сайте ПАО «Уральский завод РТИ»: www.uralrti.ru или на странице эмитента: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4088 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Также с информацией можно ознакомиться по адресу: 620085, г. Екатеринбург, ул. Монтерская, д. 3, каб. 207 (здание института резины). Информация доступна для ознакомления в рабочие дни с 10:00 до 16:00 часов местного времени, начиная со 2 мая 2020 года до 22 мая 2020 года (дата проведения заочного голосования).
По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляются копии документов из перечня информации (материалов). Плата, взимаемая обществом за предоставление копий данных документов, не превышает затраты на их изготовление. Информация о банковских реквизитах Общества и размере расходов на изготовление копий документов доступна по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4088.
По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращаться по телефону (343) 221-52-54.
Совет директоров ПАО «Уральский завод РТИ»