Годовое общее собрание акционеров

22 мая 2020 года проводится годовое общее собрание акционеров ПАО «Уральский завод РТИ».

Публичное акционерное общество

«Уральский завод резиновых технических изделий»

620085, г. Екатеринбург, ул. Монтерская, д. 3

Сообщение

Уважаемые акционеры!

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом общества Совет директоров принял решение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Уральский завод РТИ».

Собрание проводится в форме заочного голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения заочного голосования): 22 мая 2020 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании:  26 апреля 2020 года.  

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

  • обыкновенные акции, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-31464-D, дата регистрации выпуска: 25.08.1993,
  • привилегированные акции типа А, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-31464-D, дата регистрации выпуска: 25.08.1993. Акционеры, имеющие право на участие в собрании, вправе представить лично или направить надлежащим образом заполненные бюллетени для голосования в адрес общества.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 620085, г. Екатеринбург, ул. Монтерская, д. 3, ПАО «Уральский завод РТИ».

Повестка дня годового общего собрания включает следующие вопросы:

  1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2019 год.
  3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2019 года, в том числе:

      3.1. Выплата (объявление) дивидендов (определение размера, срока, формы и порядка их выплаты).

      3.2. Направление прибыли на покрытие убытков прошлых лет.

      3.3. Направление прибыли на реализацию программы технического перевооружения основных фондов и модернизации производства.

      3.4.   Выплата вознаграждения членам Совета директоров.

      3.5.   Выплата вознаграждения членам Ревизионной комиссии. 

  1. Утверждение аудитора Общества на 2020 год.
  2. Избрание членов Совета директоров Общества.
  3. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
  4. Об одобрении крупной сделки, являющейся одновременно сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность — Договора поручительства № 2619-205-К-П/1 от 20.09.2019, заключенного между ПАО «Уральский завод РТИ» и «Газпромбанк» (Акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств ООО «УЗКЛ» по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2619-205-К от 20.09.2019.
  5. Утверждение распределения прибыли Общества, образовавшейся от операций, учитываемых непосредственно на счете нераспределенной прибыли (балансовый счет 84).

Лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам в связи с проведением годового общего собрания, на сайте ПАО «Уральский завод РТИ»: www.uralrti.ru или на странице эмитента: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4088 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Также с информацией можно ознакомиться по адресу: 620085, г. Екатеринбург, ул. Монтерская, д. 3, каб. 207 (здание института резины). Информация доступна для ознакомления в рабочие дни с 10:00 до 16:00 часов местного времени, начиная со 2 мая 2020 года до 22 мая 2020 года (дата проведения заочного голосования).

По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляются копии документов из перечня информации (материалов). Плата, взимаемая обществом за предоставление копий данных документов, не превышает затраты на их изготовление. Информация о банковских реквизитах Общества и размере расходов на изготовление копий документов доступна по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4088.

По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращаться по телефону (343) 221-52-54.    

             

                             Совет директоров ПАО «Уральский завод РТИ»