Публичное акционерное общество «Уральский завод резиновых технических изделий»

Адрес местонахождения: 620085, г. Екатеринбург, ул. Монтерская, д. 3

СООБЩЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом общества Совет директоров принял решение о проведении годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Уральский завод РТИ».

Способ принятия решений на годовом заседании общего собрания акционеров – заседание.

Дата проведения заседания общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):  19 мая 2026 года. Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании общего собрания акционеров: в 9:00 часов местного времени. Время проведения годового заседания общего собрания акционеров: 10⁰⁰часов местного времени. Дистанционное участие в заседании не предусмотрено.

Место проведения собрания: г. Екатеринбург, ул. Монтерская, д. 3, (актовый зал в здании института резины).

Последний день срока приема бюллетеней (день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней):  16 мая 2026 года. В голосовании участвуют бюллетени, поступившие в адрес ПАО «Уральский завод РТИ» не позднее 16 мая 2026 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:  24 апреля 2026 года.  

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

• обыкновенные акции, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-31464-D, дата регистрации выпуска: 25.08.1993.
• привилегированные акции типа А, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-31464-D, дата регистрации выпуска: 25.08.1993. 

Акционеры, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, вправе представить лично или направить надлежащим образом заполненные бюллетени для голосования в адрес общества. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 620085, г. Екатеринбург, ул. Монтерская, д. 3, ПАО «Уральский завод РТИ».

Для регистрации в качестве участника собрания лицам, имеющим право на участие в общем собрании, необходимо представить следующие документы: физическим лицам – паспорт, представителям юридических и физических лиц – паспорт и документ, подтверждающий полномочия представителей, имеющих право действовать от их имени без доверенности, либо доверенность. Доверенность уполномоченного представителя должна быть оформлена в соответствии с требованиями ст. 57 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктами 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Бюллетени для голосования подписываются собственноручно лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.  Заполнение и направление бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств не допускается. Подписание бюллетеней электронной подписью не допускается.

Предоставить сведения акционерам, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных  о банковских реквизитах, регистратору общества. Функции регистратора общества осуществляет АО «ВРК», адрес: г. Екатеринбург,  ул. Добролюбова, д. 16 – 5 этаж, телефон: (343) 283-02-16 (17).

Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров включает следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2025 год.

3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года, в том числе:

3.1. Выплата (объявление) дивидендов (определение размера, срока, формы и порядка их выплаты);

3.2. Направление прибыли на реализацию программы ремонтов технического перевооружения основных фондов и модернизации производства.

3.3.  Выплата вознаграждения членам Комитета совета директоров ПАО «Уральский завод РТИ» по аудиту.

3.4. Выплата вознаграждения членам Совета директоров.

4.  Утверждение аудитора Общества на 2026 год.

5.  Избрание членов Совета директоров Общества.

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам в связи с проведением годового заседания общего собрания акционеров, на сайте ПАО «Уральский завод РТИ»: www.uralrti.ru или на странице эмитента: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4088 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Также с информацией (материалами) можно ознакомиться по адресу Общества: г. Екатеринбург, ул. Монтерская, д. 3, каб. 207 (здание института резины).

Информация доступна для ознакомления в рабочие дни с понедельника по четверг с 10:00 до 16:00 часов местного времени, начиная с 29 апреля 2026 года до 19 мая 2026 года (дата проведения годового заседания общего собрания акционеров).

По требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, предоставляются копии документов из перечня информации (материалов). Плата, взимаемая обществом за предоставление копий данных документов, не превышает затраты на их изготовление. Информация о банковских реквизитах Общества и размере расходов на изготовление копий документов доступна по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4088.

По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращаться по телефону (343) 221-55-03.                         

Совет директоров ПАО «Уральский завод РТИ»

27 марта 2026 года на площадке Технопарка высоких технологий «Университетский» Министерство промышленности и науки Свердловской области совместно с Департаментом государственных закупок провели конференцию «Поддержка отечественного производителя через государственные заказы». Мероприятие объединило представителей органов власти, институтов развития и промышленного бизнеса, включая делегацию ПАО «Уральский завод РТИ».

Целью конференции стало повышение компетенций руководителей и сотрудников компаний в области применения национальных стандартов и регламентаций, необходимых для успешной работы в условиях современного рынка. Ключевое внимание уделили возможностям участия предприятий в системе госзакупок как инструменту загрузки мощностей и стимулирования импортозамещения.

С приветственным словом выступил министр промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин, подчеркнувший масштаб рынка госзакупок (около 30 трлн рублей) и необходимость адаптации бизнеса к действующим механизмам поддержки, включая требования постановления Правительства РФ № 719.

В рамках деловой программы участники обсудили обновленные правила национального режима закупок, механизмы офсетных контрактов и вопросы включения продукции в реестр российской промышленной продукции Минпромторга России. Для производителей резинотехнических изделий наличие в этом реестре является критически важным условием для работы с государственными заказчиками.

Учитывая важность данной процедуры, ПАО «Уральский завод РТИ» активно включился в процесс подтверждения статуса российской продукции. На сегодняшний день большая часть номенклатуры предприятия уже включена в реестр. Специалисты завода продолжают работу по включению оставшихся позиций, что позволит расширить возможности участия предприятия в государственных закупках.

26 марта ПАО «Уральский завод РТИ» принял  участие в Дне поставщика, который состоялся на площадке Технопарка высоких технологий «Университетский». Мероприятие объединило крупнейших заказчиков и производителей Свердловской области.

В рамках Дня поставщика обсуждались перспективы расширения производственной кооперации и механизмы привлечения новых заказов для загрузки мощностей предприятий Свердловской области.

Со вступительным словом к участникам обратился заместитель министра промышленности и науки Свердловской области Игорь Федорович Зеленкин, который открыл совещание. В своем выступлении он отметил существующую экономическую конъюнктуру, подчеркнув важность взаимопомощи между предприятиями в условиях охлаждения экономики.

В ходе деловой программы представители ведущих промышленных предприятий региона выступили с докладами об основных потребностях в изготовлении комплектующих изделий и оказании промышленных услуг. Свои потребности презентовали:

• АО «НПК «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского»;
• АО «114 БРЗ»;
• ООО «ЕВРАЗ» (дивизион «Урал»);
• АО «Уральский завод гражданской авиации»;
• АО «Уральский приборостроительный завод»;
• АО «Уральский турбинный завод»;
• ООО «Уральские локомотивы».

Также перед участниками выступила Тихомирова Мария Николаевна, старший руководитель проектов Фонда технологического развития промышленности Свердловской области. Она  рассказала о возможностях повышения операционной эффективности за счет внедрения лучших практик бережливого производства в рамках федерального проекта «Производительность труда».

Завершилось мероприятие биржей контактов, где представители промышленных предприятий смогли продолжить обсуждение перспектив сотрудничества в индивидуальном формате. В том числе, были  установлены прямые контакты между представителями ПАО «Уральский завод РТИ»  и ключевыми заказчиками региона и определены перспективные направления для расширения кооперационных связей.

Управлением Генеральной прокуратуры Российской Федерации по
Уральскому федеральному округу подготовлены видеоролики
профилактического характера, направленные на противодействие вовлечению
граждан в противоправную деятельность, в том числе террористического
характера.

Ознакомиться с материалом можно ссылке https://cloud.mail.ru/public/T4dN/iyYLDmKL8

В начале осени в Минске проходила международная промышленная выставка «Иннопром. Беларусь». В состав деловой миссии Свердловской области были приглашены и специалисты нашего завода.

Целью этой поездки было расширение географии поставок нашей продукции. Отчасти на белорусском рынке мы уже присутствуем, налажены партнерские отношения с рядом предприятий транспортного машиностроения. Но, конечно, хотелось бы это присутствие расширить.

На объединенном стенде Свердловской области была организована витрина Уральского завода РТИ, где были представлены наши каталоги и практически вся наша продукция: рукавные изделия, формовые и неформовые РТИ, технические пластины. На приглашение посетить наш стенд и провести предварительные переговоры откликнулись крупнейшие предприятия транспортного машиностроения: МАЗ, БелАЗ,  МЗКТ (Минский завод колесных тягачей), машиностроительная компания «Амкодор». А также  – авиаремонтные предприятия. В этом списке есть уже существующие наши партнеры и те, с которыми мы пока еще не работали. Со всеми прошли успешные переговоры, достигнуты предварительные договоренности о продолжении или начале сотрудничества. Будут рассмотрены вопросы возможного представительства нашего предприятия на территории Беларуси.

«Иннопром» в Беларуси проводился впервые. По масштабам он, уступал нашему, но все равно это было интересно. На самом деле, «Иннопром» развивается, и это уже не только екатеринбургская история. С 2024 года выставка под названием «Иннопром. Центральная Азия» проходит в Узбекистане. А в феврале 2026-го проведение Международной промышленной выставки «Иннопром» запланировано в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Подводя итоги поездки в Минск, можно сказать, что цель, которую ПАО «Уральский завод РТИ» перед собой ставил,  была достигнута. О нашем предприятии  узнали и выказали готовность сотрудничать.

Отчет

об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров

Публичного акционерного общества «Уральский завод резиновых технических изделий»

620085, г. Екатеринбург, ул. Монтерская, д.3

Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней):  19 мая 2025 года.

Вид общего собрания:  годовое.

Способ принятия решений на годовом заседании общего собрания акционеров – заседание.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:  24 апреля 2025 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания:538 592 (Пятьсот тридцать восемь тысяч пятьсот девяносто два).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П (далее – Положение «Об общих собраниях акционеров»), по вопросу повестки дня общего собрания: 538 592 (Пятьсот тридцать восемь тысяч пятьсот девяносто два).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания:       496 671 (Четыреста девяносто шесть тысяч шестьсот семьдесят один), что составляет 92,2166 %.

Общее собрание акционеров имеет кворум, т.к. в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для проведения годового общего собрания и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

Повестка дня собрания:

1.      Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

2.      Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2024 год.

3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года, в том числе:

3.1. Выплата (объявление) дивидендов (определение размера, срока, формы и порядка их выплаты).

3.2. Направление прибыли на реализацию программы ремонтов технического перевооружения основных фондов и модернизации производства.

3.3. Выплата вознаграждения членам Комитета  совета директоров ПАО «Уральский завод РТИ» по аудиту.

3.4. Выплата вознаграждения  членам Совета директоров.

4.      Утверждение аудитора Общества на 2025 год.

5.      Избрание членов Совета директоров Общества.

6.  Утверждение распределения прибыли Общества, образовавшейся от операций, учитываемых непосредственно на счете нераспределенной прибыли (балансовый счет 84).

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

Вопрос повестки № 1.                               

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания:538 592 (Пятьсот тридцать восемь тысяч пятьсот девяносто два).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П (далее – Положение «Об общих собраниях акционеров»), по вопросу повестки дня общего собрания: 538 592 (Пятьсот тридцать восемь тысяч пятьсот девяносто два).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 496 671 (Четыреста девяносто шесть тысяч шестьсот семьдесят один), что составляет 92,2166 %.

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

“ЗА”                         496 636  (99,9930 %),

“ПРОТИВ”                          35    (0,0070%),

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”               0    (0,0000%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям согласно Положению «Об общих собраниях акционеров»:  0.

Вопрос повестки № 2.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания:538 592 (Пятьсот тридцать восемь тысяч пятьсот девяносто два).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П (далее – Положение «Об общих собраниях акционеров»), по вопросу повестки дня общего собрания: 538 592 (Пятьсот тридцать восемь тысяч пятьсот девяносто два).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 496 671 (Четыреста девяносто шесть тысяч шестьсот семьдесят один), что составляет 92,2166 % от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

“ЗА”                         496 636  (99,9930%),

“ПРОТИВ”                         35    (0,0070%),

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”              0    (0,0000%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям согласно Положению «Об общих собраниях акционеров»:  0.

Вопрос повестки № 3.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания:538 592 (Пятьсот тридцать восемь тысяч пятьсот девяносто два).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П (далее – Положение «Об общих собраниях акционеров»), по вопросу повестки дня общего собрания: 538 592 (Пятьсот тридцать восемь тысяч пятьсот девяносто два).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания:      496 671 (Четыреста девяносто шесть тысяч шестьсот семьдесят один), что составляет 92,2166 % общества.

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

По пункту 3.1. вопроса № 3:

“ЗА” голосов (%)             496 557  (99,9770%),

“ПРОТИВ” (голосов)                   59,

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” (голосов)    54.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям согласно Положению «Об общих собраниях акционеров»:  1.

По пункту 3.2. вопроса № 3:

“ЗА” голосов (%)               496 581  (99,9819%),

“ПРОТИВ” (голосов)                   35,

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” (голосов)      54.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям согласно Положению «Об общих собраниях акционеров»:  1.

По пункту 3.3. вопроса № 3:

“ЗА” голосов (%)                496 646  (99,9950%),

“ПРОТИВ” (голосов)                    0,

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” (голосов)      24.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям согласно Положению «Об общих собраниях акционеров»:  1.

По пункту 3.4. вопроса № 3:

“ЗА” голосов (%)               496 646  (99,9950%),

“ПРОТИВ” (голосов)                     0,

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” (голосов)      24.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям согласно Положению «Об общих собраниях акционеров»:  1.

Вопрос повестки № 4.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания:538 592 (Пятьсот тридцать восемь тысяч пятьсот девяносто два).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П (далее – Положение «Об общих собраниях акционеров»), по вопросу повестки дня общего собрания: 538 592 (Пятьсот тридцать восемь тысяч пятьсот девяносто два).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания:       496 671 (Четыреста девяносто шесть тысяч шестьсот семьдесят один), что составляет 92,2166 %  от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

“ЗА”                                   496 636  (99,9930%),

“ПРОТИВ”                           0    (0,0000%),

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”              35    (0,0070%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям согласно Положению «Об общих собраниях акционеров»:  0.

Вопрос повестки № 5.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 770 144 (Три миллиона семьсот семьдесят тысяч сто сорок четыре тысячи).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 770 144 (Три миллиона семьсот семьдесят тысяч сто сорок четыре).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по  данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 476 697 (Три миллиона четыреста семьдесят шесть тысяч шестьсот девяносто семь), что составляет 92,2166% от общего числа голосующих акций общества.

Голосование кумулятивное.

Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

“ЗА”:                                      3 476 347 голосов (99,9899%),

в том числе по каждому из кандидатов:

1)   Бурцева А.Л.                  –  496 567 голосов,

2)   Кармацких Д.И.             –  496 645 голосов,

3)   Козырев О.С.                  –  496 867 голосов,   

4)   Мухлин С.А.                   –  496 567 голосов,

5)   Показаньев С.В.             –  496 567 голосов,

6)   Пунашев Д.В.                 –  496 567 голосов,

7)   Сенцов В.Т.                    –  496 567 голосов,

8)   Цереня Ю.Э.                   –   0 голосов,

“ПРОТИВ ВСЕХ”:                          0  голосов  (0,0000%),

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ”:     343   голосов (0,0099%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям согласно Положению «Об общих собраниях акционеров»:  7 голосов (0,0002%).

Вопрос повестки № 6.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания:538 592 (Пятьсот тридцать восемь тысяч пятьсот девяносто два).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П (далее – Положение «Об общих собраниях акционеров»), по вопросу повестки дня общего собрания: 538 592 (Пятьсот тридцать восемь тысяч пятьсот девяносто два).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания:       496 671 (Четыреста девяносто шесть тысяч шестьсот семьдесят один), что составляет 92,2166 %   от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

“ЗА”                         496 582  (99,9821%),

“ПРОТИВ”               35   (0,0070%),

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”  54    (0,0109%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям согласно Положению «Об общих собраниях акционеров»:  0.

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента, по указанным вопросам.

По вопросу № 1:  Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

По вопросу № 2:  Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2024 год.

По вопросу № 3:   По результатам 2024 финансового года получена чистая прибыль в сумме 133 799 тыс. рублей, которая подлежит распределению. В связи с чем, по итогам 2024 года рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров ПАО «Уральский завод РТИ» следующий порядок решения вопросов:

3.1. Выплату дивидендов по всем видам акций не производить.

3.2. Направить чистую прибыль в следующем порядке:

– 12 656 тыс.руб. – на покрытие убытка в связи с единовременным пересчетом при переходе на ФСБУ 14/2022 на 01.01.2024.

– 23 397 тыс. руб. – на реализацию программы технического перевооружения основных фондов и модернизации производства, осуществленной в 2024 г.

– 97 746 тыс.руб. на реализацию программы ремонтов технического перевооружения основных фондов и модернизации производства, осуществленной в 2025 г.

3.3.  Вознаграждение членам Комитета совета директоров ПАО «Уральский завод РТИ» по аудиту по итогам работы Общества за год не выплачивать.

3.4. Вознаграждение членам Совета директоров по итогам работы Общества за год не выплачивать».

По вопросу № 4: Утвердить аудитором Общества аудиторскую организацию ООО «Новый аудит» (ИНН 6658098677, ОГРН 1026602342755, место нахождения: 620014, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 74 – оф. 701) и заключить с ней договор на проведение обязательного аудита ПАО “Уральский завод РТИ” по итогам 2025 года.

По вопросу № 5:   Избрать Совет директоров в количестве 7 человек в следующем персональном составе:

1.  Бурцева Антонина Леонидовна,

2.  Кармацких Дмитрий Иванович,

3.  Козырев Олег Станиславович,

4.  Мухлин Сергей Александрович,

5.  Показаньев Сергей Викторович,

6.  Пунашев Дмитрий Викторович,

7.  Сенцов Виктор Тихонович.

По вопросу № 6:  Утвердить распределение прибыли Общества, образовавшейся от операций, учитываемых непосредственно на счете нераспределенной прибыли (балансовый счет 84), следующим образом:

Направить прибыль в сумме 973 тыс. рублей на реализацию программы технического перевооружения основных фондов и модернизации производства в 2024 г.

Место составления протокола счетной комиссии об итогах голосования:  г. Екатеринбург.

Функции счетной комиссии на общем собрании ПАО «Уральский завод РТИ» выполнял регистратор Акционерное общество «Ведение реестров компаний» (в соответствии с абз. 2 п.1 ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ “Об акционерных обществах”).

Место нахождения и адрес Регистратора:  620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, 5 этаж. Тел. 8(343)283-02-17.

Уполномоченное лицо регистратора, подтвердившее принятие вышеуказанных решений общим собранием акционеров и состав лиц, присутствовавших (участвовавших) при их принятии:  Баталова Анна Борисовна (доверенность № 34/2024 от 21.03.2024), Скутин Сергей Васильевич (доверенность № 14/2023 от 08.02.2023).

Председатель общего собрания  Сенцов В.Т., секретарь общего собрания  Лудан Н.Ю.

Председатель общего собрания                             В.Т. Сенцов

Секретарь общего собрания                                      Н.Ю. Лудан

Публичное акционерное общество «Уральский завод резиновых технических изделий»

Адрес местонахождения: 620085, г. Екатеринбург, ул. Монтерская, д. 3

СООБЩЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом общества Совет директоров принял решение о проведении годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Уральский завод РТИ».

Способ принятия решений на годовом заседании общего собрания акционеров – заседание.

Дата проведения заседания общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):  19 мая 2025 года. Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: в 9:00 часов местного времени. Время проведения годового заседания общего собрания акционеров: 10⁰⁰часов местного времени.

Место проведения собрания: г. Екатеринбург, ул. Монтерская, д. 3, (актовый зал в здании института резины).

Последний день срока приема бюллетеней (день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней):  16 мая 2025 года. В голосовании участвуют бюллетени, поступившие в адрес ПАО «Уральский завод РТИ» не позднее 16 мая 2025 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:  24 апреля 2025 года.  

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

• обыкновенные акции, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-31464-D, дата регистрации выпуска: 25.08.1993.
• привилегированные акции типа А, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-31464-D, дата регистрации выпуска: 25.08.1993. 

Акционеры, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, вправе представить лично или направить надлежащим образом заполненные бюллетени для голосования в адрес общества. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 620085, г. Екатеринбург, ул. Монтерская, д. 3, ПАО «Уральский завод РТИ».

Для регистрации в качестве участника собрания лицам, имеющим право на участие в общем собрании, необходимо представить следующие документы: физическим лицам – паспорт, представителям юридических и физических лиц – паспорт и документ, подтверждающий полномочия представителей, имеющих право действовать от их имени без доверенности, либо доверенность. Доверенность уполномоченного представителя должна быть оформлена в соответствии с требованиями ст. 57 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктами 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Бюллетени для голосования подписываются собственноручно лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.  Заполнение и направление бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств не допускается. Подписание бюллетеней электронной подписью не допускается.

Предоставить сведения акционерам, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных  о банковских реквизитах, регистратору общества. Функции регистратора общества осуществляет АО «ВРК», адрес: г. Екатеринбург,  ул. Добролюбова, д. 16 – 5 этаж, телефон: (343) 283-02-16 (17).

Повестка дня годового общего собрания включает следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2024 год.

3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года, в том числе:

3.1. Выплата (объявление) дивидендов (определение размера, срока, формы и порядка их выплаты);

3.2. Направление прибыли на реализацию программы ремонтов технического перевооружения основных фондов и модернизации производства.

3.3.  Выплата вознаграждения членам Комитета совета директоров ПАО «Уральский завод РТИ» по аудиту.

3.4. Выплата вознаграждения членам Совета директоров.

4.  Утверждение аудитора Общества на 2025 год.

5.  Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Утверждение распределения прибыли Общества, образовавшейся от операций, учитываемых непосредственно на счете нераспределенной прибыли (балансовый счет 84).

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам в связи с проведением годового заседания общего собрания, на сайте ПАО «Уральский завод РТИ»: www.uralrti.ru или на странице эмитента: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4088 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Также с информацией (материалами) можно ознакомиться по адресу Общества: г. Екатеринбург, ул. Монтерская, д. 3, каб. 207 (здание института резины).

Информация доступна для ознакомления в рабочие дни с понедельника по четверг с 10:00 до 16:00 часов местного времени, начиная с 29 апреля 2025 года до 19 мая 2025 года (дата проведения общего собрания).

По требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, предоставляются копии документов из перечня информации (материалов). Плата, взимаемая обществом за предоставление копий данных документов, не превышает затраты на их изготовление. Информация о банковских реквизитах Общества и размере расходов на изготовление копий документов доступна по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4088.

По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращаться по телефону (343) 221-55-03.                          

Совет директоров ПАО «Уральский завод РТИ»

27 марта 2025 г. в Москве прошла XIX Конференция «Снабжение в нефтегазовом комплексе – НЕФТЕГАЗСНАБ-2025».

Задача ежегодной конференции «Нефтегазснаб-2025» – открытый диалог с поставщиками оборудования, формирование прозрачной и открытой системы выбора поставщиков, обмен опытом повышения эффективности снабжения в современных условиях. Нефтегазнсаб – традиционная площадка для встреч руководителей служб материально-технического обеспечения нефтегазового комплекса. Участниками конференции были практически все ведущие российские нефтегазовые компании.

Второй год подряд ПАО «Уральский завод РТИ» принимал участие в конференции. Представителем от завода в этом году была коммерческий директор Ирина Николаевна Гоголина. Участники конференции обсудили наиболее острые вопросы связанные с закупочной деятельность в нефтегазовом секторе экономики России. В частности были рассмотрены проблемы автоматизации процессов закупок, управление рисками в цепочке закупок, национальный режим в закупках (ПП РФ № 1875) и ряд других значимых для нефтегазового сектора тем.

По итогам участия в конференции НЕФТЕГАЗСНАБ-2025 можно отметить высокий потенциал нефтегазовой отрасли для ПАО «Уральский завод РТИ». Сотрудничество с предприятиями нефтяной и газовой промышленности дает возможность развивать как новые продуктовые направления, так и поддерживать стабильный рост производства серийной продукции.

Уважаемые коллеги, партнеры и друзья!

От имени коллектива ПАО «Уральский завод резиновых технических изделий» и от себя лично поздравляем вас с нашим общим профессиональным праздником – Днем химика!
Химическая индустрия – одна из важных производственных отраслей, определяющих дальнейшее успешное, высокотехнологичное развитие промышленности,
а также экономики России.
В современной жизни сложно найти хоть одну область, где не применяются химические вещества и материалы. Продукция химических предприятий навсегда и прочно вошла в повседневную жизнь каждого человека.
Пусть каждый новый день открывает перед вами новые возможности в реализации ваших проектов, и пусть всегда будет ценен и важен ваш труд!
Крепкого вам здоровья, счастья, удачи, научных находок и ярких открытий!

С уважением,
Генеральный директор
О.С. Козырев

Отчет

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Публичного акционерного общества «Уральский завод резиновых технических изделий»

620085, г. Екатеринбург, ул. Монтерская, д.3

Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней):  20 мая 2024 года.

Вид общего собрания:  годовое.

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:  25 апреля 2024 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания:538 592 (Пятьсот тридцать восемь тысяч пятьсот девяносто два).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П (далее – Положение «Об общих собраниях акционеров»), по вопросу повестки дня общего собрания: 538 592 (Пятьсот тридцать восемь тысяч пятьсот девяносто два).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания:       496 775 (Четыреста девяносто шесть тысяч семьсот семьдесят пять), что составляет 92,2359 % от общего числа голосующих акций общества.

Общее собрание акционеров имеет кворум, т.к. в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для проведения годового общего собрания и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

Повестка дня собрания:

1.      Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.

2.      Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2023 год.

3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года, в том числе:

3.1. Выплата (объявление) дивидендов (определение размера, срока, формы и порядка их выплаты).

3.2. Направление прибыли на реализацию программы технического перевооружения основных фондов и модернизации производства.

3.3. Выплата вознаграждения членам Комитета  совета директоров ПАО «Уральский завод РТИ» по аудиту.

3.4. Выплата вознаграждения  членам Совета директоров.

4.      Утверждение аудитора Общества на 2024 год.

5.      Избрание членов Совета директоров Общества.

6.  Утверждение распределения прибыли Общества, образовавшейся от операций, учитываемых непосредственно на счете нераспределенной прибыли (балансовый счет 84).

7. О внесении изменений и дополнений в Устав ПАО «Уральский завод РТИ».

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

Вопрос повестки № 1.                                                     

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания:538 592 (Пятьсот тридцать восемь тысяч пятьсот девяносто два).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П (далее – Положение «Об общих собраниях акционеров»), по вопросу повестки дня общего собрания: 538 592 (Пятьсот тридцать восемь тысяч пятьсот девяносто два).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 496 775 (Четыреста девяносто шесть тысяч семьсот семьдесят пять), что составляет 92,2359 % от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

“ЗА”                                   496 727  (99,9904 %),

“ПРОТИВ”                                   35    (0,0070%),

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”                       9    (0,0018%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям согласно Положению «Об общих собраниях акционеров»:  4 (0,0008%).

Вопрос повестки № 2.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания:538 592 (Пятьсот тридцать восемь тысяч пятьсот девяносто два).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П (далее – Положение «Об общих собраниях акционеров»), по вопросу повестки дня общего собрания: 538 592 (Пятьсот тридцать восемь тысяч пятьсот девяносто два).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 496 775 (Четыреста девяносто шесть тысяч семьсот семьдесят пять), что составляет 92,2359 % от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

“ЗА”                                   496 727  (99,9904%),

“ПРОТИВ”                                  35    (0,0070%),

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”                      9    (0,0018%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям согласно Положению «Об общих собраниях акционеров»:  4 (0,0008%).

Вопрос повестки № 3.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания:538 592 (Пятьсот тридцать восемь тысяч пятьсот девяносто два).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П (далее – Положение «Об общих собраниях акционеров»), по вопросу повестки дня общего собрания: 538 592 (Пятьсот тридцать восемь тысяч пятьсот девяносто два).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания:      496 775 (Четыреста девяносто шесть тысяч семьсот семьдесят пять), что составляет 92,2359 % от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

По пункту 3.1. вопроса № 3:

“ЗА” голосов (%)                       496 600  (99,9696%),

“ПРОТИВ” (голосов)                 117,

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” (голосов)    54.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям согласно Положению «Об общих собраниях акционеров»:  4.

По пункту 3.2. вопроса № 3:

“ЗА” голосов (%)                         496 624  (99,9696%),

“ПРОТИВ” (голосов)                   67,

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” (голосов)      81.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям согласно Положению «Об общих собраниях акционеров»:  3.

По пункту 3.3. вопроса № 3:

“ЗА” голосов (%)                          496 747  (99,9944%),

“ПРОТИВ” (голосов)                   24,

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” (голосов)      0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям согласно Положению «Об общих собраниях акционеров»:  4.

По пункту 3.4. вопроса № 3:

“ЗА” голосов (%)                         496 746  (99,9942%),

“ПРОТИВ” (голосов)                   24,

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” (голосов)      0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям согласно Положению «Об общих собраниях акционеров»:  5.

Вопрос повестки № 4.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания:538 592 (Пятьсот тридцать восемь тысяч пятьсот девяносто два).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П (далее – Положение «Об общих собраниях акционеров»), по вопросу повестки дня общего собрания: 538 592 (Пятьсот тридцать восемь тысяч пятьсот девяносто два).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания:       496 775 (Четыреста девяносто шесть тысяч семьсот семьдесят пять), что составляет 92,2359 % от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

“ЗА”                                             496 762  (99,9974%),

“ПРОТИВ”                                    0    (0,0000%),

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”                      9    (0,0018%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям согласно Положению «Об общих собраниях акционеров»:  4 (0,0008%).

Вопрос повестки № 5.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 770 144 (Три миллиона семьсот семьдесят тысяч сто сорок четыре тысячи).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 770 144 (Три миллиона семьсот семьдесят тысяч сто сорок четыре тысячи).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по  данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 477 425 (Три миллиона четыреста семьдесят семь тысяч четыреста двадцать пять), что составляет 92,2359% от общего числа голосующих акций общества.

Голосование кумулятивное.

Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

“ЗА”:                                      3 476 629 голосов (99,9771%),

в том числе по каждому из кандидатов:

1)   Бурцева А.Л.                  –  496 586 голосов,

2)   Кармацких Д.И.             –  496 936 голосов,

3)   Козырев О.С.                  –  496 714 голосов,    

4)   Мухлин С.А.                   –  496 586 голосов,

5)   Показаньев С.В.             –  496 580 голосов,

6)   Пунашев Д.В.                 –  496 581 голосов,

7)   Сенцов В.Т.                    –  496 619 голосов,

8)   Цереня Ю.Э.                   –   27 голосов,

“ПРОТИВ ВСЕХ”:                          0  голосов  (0,0000%),

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ”:     309   голосов (0,0089%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям согласно Положению «Об общих собраниях акционеров»:  487 голосов (0,0140%).

Вопрос повестки № 6.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания:538 592 (Пятьсот тридцать восемь тысяч пятьсот девяносто два).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П (далее – Положение «Об общих собраниях акционеров»), по вопросу повестки дня общего собрания: 538 592 (Пятьсот тридцать восемь тысяч пятьсот девяносто два).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания:       496 775 (Четыреста девяносто шесть тысяч семьсот семьдесят пять), что составляет 92,2359 % от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

“ЗА”                                   496 692  (99,9833%),

“ПРОТИВ”                        16   (0,0032%),

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”          64    (0,0129%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям согласно Положению «Об общих собраниях акционеров»:  3 (0,0006%).

Вопрос повестки № 7.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания:538 592 (Пятьсот тридцать восемь тысяч пятьсот девяносто два).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П (далее – Положение «Об общих собраниях акционеров»), по вопросу повестки дня общего собрания: 538 592 (Пятьсот тридцать восемь тысяч пятьсот девяносто два).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания:        496 775 (Четыреста девяносто шесть тысяч семьсот семьдесят пять), что составляет 92,2359 % от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

“ЗА”                                   496 726  (99,9901%),

“ПРОТИВ”                        0   (0,0000%),

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”          44    (0,0089%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям согласно Положению «Об общих собраниях акционеров»:  5 (0,0010%).

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента, по указанным вопросам.

По вопросу № 1:  Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

По вопросу № 2:  Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2023 год.

По вопросу № 3:   По результатам 2023 финансового года получена прибыль в сумме 218 766 тыс. рублей, которая подлежит распределению. В связи с чем, по итогам 2023 года рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Уральский завод РТИ» следующий порядок решения вопросов:

3.1. Выплату дивидендов по всем видам акций не производить.

3.2. Направить чистую прибыль в следующем порядке:

–  88 214 тыс. рублей на реализацию программы технического перевооружения основных фондов и модернизации производства, осуществленной в 2023 г.

– 65 276 тыс. рублей на реализацию программы технического перевооружения основных фондов и модернизации производства, осуществленной в 2024 г.

– 65 276 тыс. рублей оставить не распределенной.

3.3.  Вознаграждение членам Комитета совета директоров ПАО «Уральский завод РТИ» по аудиту по итогам работы Общества за год не выплачивать.

3.4. Вознаграждение членам Совета директоров по итогам работы Общества за год не выплачивать».

По вопросу № 4: Утвердить аудитором Общества аудиторскую организацию ООО «Новый аудит» (ИНН 6658098677, ОГРН 1026602342755, место нахождения: 620014, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 74 – оф. 701) и заключить с ней договор на проведение обязательного аудита ПАО “Уральский завод РТИ” по итогам 2024 года.

По вопросу № 5:   Избрать Совет директоров в количестве 7 человек в следующем персональном составе:

1.  Бурцева Антонина Леонидовна,

2.  Кармацких Дмитрий Иванович,

3.  Козырев Олег Станиславович,

4.  Мухлин Сергей Александрович,

5.  Показаньев Сергей Викторович,

6.  Пунашев Дмитрий Викторович,

7.  Сенцов Виктор Тихонович.

По вопросу № 6:  Рекомендовать годовому общему собранию акционеров следующий порядок распределения прибыли, образовавшейся от операций, учитываемых непосредственно на счете нераспределенной прибыли (балансовый счет 84):

Направить прибыль в сумме 1560 тыс. рублей на реализацию программы технического перевооружения основных фондов и модернизации производства в 2024 г.

По вопросу № 7:  «Внести изменения и дополнения в Устав Общества».

Место составления протокола счетной комиссии об итогах голосования:  г. Екатеринбург.

Функции счетной комиссии на общем собрании ПАО «Уральский завод РТИ» выполнял регистратор Акционерное общество «Ведение реестров компаний» (в соответствии с абз. 2 п.1 ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ “Об акционерных обществах”).

Место нахождения и адрес Регистратора:  620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, 5 этаж. Тел. 8(343)283-02-17.

Уполномоченное лицо регистратора, подтвердившее принятие вышеуказанных решений общим собранием акционеров и состав лиц, присутствовавших (участвовавших) при их принятии:  Баталова Анна Борисовна (доверенность № 34/2024 от 21.03.2024). Председатель общего собрания  Сенцов В.Т., секретарь общего собрания  Лудан Н.Ю.

Председатель общего собрания                 В.Т. Сенцов                                                                                                        

Секретарь общего собрания                        Н.Ю. Лудан