Главная > Новости

26 мая 2016 года состоялось годовое общее собрание акционеров

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

Публичного Акционерного Общества

«Уральский завод резиновых технических изделий»

620085, г. Екатеринбург, ул. Монтерская, д.3

 

Дата проведения общего собрания:  26.05.2016.
Дата составления протокола счетной комиссии об итогах голосования:  31.05.2016.
Место проведения общего собрания: г. Екатеринбург, ул. Монтерская, 3 (актовый зал института резины ПАО «Уральский завод РТИ»).

Вид общего собрания:  годовое.
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание, то есть совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составлен на 11.04.2016. 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания: 537 857 (Пятьсот тридцать семь тысяч восемьсот пятьдесят семь).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, по вопросу повестки дня: 537 857 (Пятьсот тридцать семь тысяч восемьсот пятьдесят семь).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 496 445 (Четыреста девяносто шесть тысяч четыреста сорок пять), что составляет 92,301% от общего числа голосующих акций общества.

Общее собрание акционеров имеет кворум, т.к. в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Повестка дня собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2015 год.

3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2015 года, в том числе:

3.1. Выплата (объявление) дивидендов (определение размера, срока, формы и порядка их выплаты);

3.2. Направление прибыли на формирование резервного фонда Общества.

3.3. Направление прибыли на частичное покрытие убытка, полученного по результатам деятельности Общества за 2014 год.

3.4.  Выплата вознаграждения членам Совета директоров;

3.5.  Выплата вознаграждения членам Ревизионной комиссии.

4. Утверждение аудитора Общества на 2015 год.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Об одобрении сделок между ПАО «Уральский завод РТИ» и ООО «Уральский завод конвейерных лент», в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уральский завод РТИ» его обычной хозяйственной деятельности.

8. Об одобрении сделок между ПАО «Уральский завод РТИ» и ООО «РТИ-Энерго», в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уральский завод РТИ» его обычной хозяйственной деятельности.

9. Об одобрении сделок между ПАО «Уральский завод РТИ» и ООО «ТСО «РТИ-Энергосервис», в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ПАО «Уральский завод РТИ» его обычной хозяйственной деятельности.

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

Вопрос повестки № 1.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания: 537 857 (Пятьсот тридцать семь тысяч восемьсот пятьдесят семь).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, по вопросу повестки дня: 537 857 (Пятьсот тридцать семь тысяч восемьсот пятьдесят семь).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 496 445 (Четыреста девяносто шесть тысяч четыреста сорок пять), что составляет 92,301%  от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА"                                             496 407 (99,992%),

"ПРОТИВ"                                     0  (0,000%),

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"                            38 (0,008%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:  0 (0,000%).

Вопрос повестки № 2.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания: 537 857 (Пятьсот тридцать семь тысяч восемьсот пятьдесят семь).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, по вопросу повестки дня: 537 857 (Пятьсот тридцать семь тысяч восемьсот пятьдесят семь).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 496 445 (Четыреста девяносто шесть тысяч четыреста сорок пять), что составляет 92,301%  от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА"                                             496 369 (99,985%),

"ПРОТИВ"                                     0  (0,000%),

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"                             38 (0,008%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:  38 (0,008%).

Вопрос повестки № 3.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания: 537 857 (Пятьсот тридцать семь тысяч восемьсот пятьдесят семь).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, по вопросу повестки дня: 537 857 (Пятьсот тридцать семь тысяч восемьсот пятьдесят семь).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 496 445 (Четыреста девяносто шесть тысяч четыреста сорок пять), что составляет 92,301%  от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

По пункту 3.1. вопроса № 3:

"ЗА"                                  495 868 (99,884%),

"ПРОТИВ"                          288   (0,058%),

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"                  289   (0,058%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:  0 (0,000%).

По пункту 3.2. вопроса № 3:

"ЗА"                                   495 899 (99,890%),

"ПРОТИВ"                           257 (0,052%),

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"                   289 (0,058%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:  0 (0,000%).

По пункту 3.3. вопроса № 3:

"ЗА"                                    495 909 (99,892%),

"ПРОТИВ"                            162 (0,033%),

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"                    349 (0,070%). 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:  25 (0,005%).

По пункту 3.4. вопроса № 3:

"ЗА"                                      496 071 (99,925%),

"ПРОТИВ"                              90 (0,018%),

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"                     284 (0,057%). 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:  0 (0,000%).

По пункту 3.5. вопроса № 3:

"ЗА"                                      496 066 (99,924%),

"ПРОТИВ"                              95 (0,019%),

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"                      284 (0,057%). 

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:  0 (0,000%).

Вопрос повестки № 4.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания: 537 857 (Пятьсот тридцать семь тысяч восемьсот пятьдесят семь).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, по вопросу повестки дня: 537 857 (Пятьсот тридцать семь тысяч восемьсот пятьдесят семь).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 496 445 (Четыреста девяносто шесть тысяч четыреста сорок пять), что составляет 92,301%  от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА"                                               496 400 (99,991%),

"ПРОТИВ"                                       0 (0,000%),

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"                               27 (0,005%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:  18 (0,004%).

Вопрос повестки № 5.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 764 999 (Три миллиона семьсот шестьдесят четыре тысячи девятьсот девяносто девять).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, по вопросу повестки дня: 3 764 999 (Три миллиона семьсот шестьдесят четыре тысячи девятьсот девяносто девять).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 475 115 (Три миллиона четыреста семьдесят пять тысяч сто пятнадцать), что составляет 92,301% от общего числа голосующих акций общества.

Голосование кумулятивное. Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА" (по каждому из кандидатов):

1)   Кармацких Д.И.          – 496 142 (14,277%),

2)   Козырев О.С.             – 496 171 (14,278%),

3)   Мухлин С.А.               – 496 071 (14,275%),

4)   Показаньев С.В.         – 496 067 (14,275%),

5)   Сенцов В.Т.                – 496 355 (14,283%),

6)   Фомин С.В.                 – 497 193 (14,307%),

7)   Шубин А.А.                 – 496 069 (14,275%),

"ПРОТИВ ВСЕХ":                0    (0,000%),

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ": 177    (0,005%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:  870 (0,025%).

Вопрос повестки № 6.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 537 857 (Пятьсот тридцать семь тысяч восемьсот пятьдесят семь).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, по вопросу повестки дня: 537 857 (Пятьсот тридцать семь тысяч восемьсот пятьдесят семь).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 496 445 (Четыреста девяносто шесть тысяч четыреста сорок пять), что составляет 92,301% от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования (по каждому из кандидатов):

1)    Пояркова О.В

"ЗА"                        –  496 354 (99,982%),

 "ПРОТИВ"               –  0   (0,000%),                  

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"        – 81  (0,016%).  

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:  10 (0,002%).

2)    Кармацких Г.А.

"ЗА"                        –  496 344 (99,980%),

 "ПРОТИВ"               – 10   (0,002%),                  

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"        – 81   (0,016%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:  10 (0,002%).

 3)    Юрьева Е.К.

"ЗА"                       –  496 354 (99,982%),

 "ПРОТИВ"              –  0   (0,000%),                  

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"       – 81  (0,016%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:  10 (0,002%).

Вопрос повестки № 7.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 537 857 (Пятьсот тридцать семь тысяч восемьсот пятьдесят семь).

Число голосов, которыми по вопросу повестки дня обладали все лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, незаинтересованные в совершении обществом сделки: 97 943 (Девяносто семь тысяч девятьсот сорок три).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, незаинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 97 943 (Девяносто семь тысяч девятьсот сорок три).

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, незаинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 56 531 (Пятьдесят шесть тысяч пятьсот тридцать один), что составляет 57,718% от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА"                                         56 531 (57,718%),

"ПРОТИВ"                                 0    (0,000%),

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"                         0    (0,000%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:  0 (0,000%).

Вопрос повестки № 8.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 537 857 (Пятьсот тридцать семь тысяч восемьсот пятьдесят семь).

Число голосов, которыми по вопросу повестки дня обладали все лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, незаинтересованные в совершении обществом сделки: 97 943 (Девяносто семь тысяч девятьсот сорок три).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, незаинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 97 943 (Девяносто семь тысяч девятьсот сорок три).

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, незаинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 56 531 (Пятьдесят шесть тысяч пятьсот тридцать один), что составляет 57,718% от общего числа голосующих акций общества.

Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА"                                       56 504 (57,691%),

"ПРОТИВ"                               0    (0,000%),

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"                       27    (0,028%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:  0 (0,000%).

Вопрос повестки № 9.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 537 857 (Пятьсот тридцать семь тысяч восемьсот пятьдесят семь).

Число голосов, которыми по вопросу повестки дня обладали все лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, незаинтересованные в совершении обществом сделки: 97 943 (Девяносто семь тысяч девятьсот сорок три).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, незаинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 97 943 (Девяносто семь тысяч девятьсот сорок три).

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, незаинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 56 531 (Пятьдесят шесть тысяч пятьсот тридцать один), что составляет 57,718% от общего числа голосующих акций общества.

Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

"ЗА"                                       56 504 (57,691%),

"ПРОТИВ"                               0    (0,000%),

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"                       27    (0,028%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными:  0 (0,000%).

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента, по указанным вопросам.

По вопросу № 1:  Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.

По вопросу  № 2:  Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2015 год.

По вопросу № 3:  Утвердить распределение прибыли в сумме 6 401 548 рублей и убытков, полученных по результатам деятельности Общества за 2015 год, следующим образом:

3.1. Прибыль по итогам 2015 года на выплату дивидендов не направлять. Дивиденды по всем видам акций не выплачивать.

3.2.  Прибыль в сумме 134 648 рублей направить на формирование резервного фонда Общества.

3.3. Прибыль в сумме 6 266 900 рублей направить на частичное покрытие убытка, полученного по результатам деятельности Общества за 2014 год.

3.4.  Вознаграждение членам Совета директоров по итогам работы Общества за год не выплачивать.

3.5. Вознаграждение членам Ревизионной комиссии по итогам работы Общества за год не выплачивать.

По вопросу № 4:  Утвердить аудитором Общества аудиторскую организацию ООО «ОргПром-Аудит» и заключить с ней договор на проведение обязательного аудита ОАО “Уральский завод РТИ” по итогам 2016 года.

По вопросу № 5:  Избрать Совет директоров в количестве 9 человек в следующем персональном составе:

1. Кармацких Дмитрий Иванович

2. Козырев Олег Станиславович

3. Мухлин Сергей Александрович

4. Показаньев Сергей Викторович

5. Сенцов Виктор Тихонович

6. Фомин Сергей Викторович

7. Шубин Алексей Алексеевич

По вопросу № 6:   Избрать ревизионную комиссию в количестве 3 человек в следующем персональном составе:

1. Пояркова Ольга Владиславовна

2. Кармацких Галина Александровна

3. Юрьева Елена Константиновна

По вопросу № 7: Одобрить заключение между ПАО «Уральский завод РТИ» и ООО «Уральский завод конвейерных лент» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены до следующего годового общего собрания акционеров в процессе осуществления ПАО «Уральский завод РТИ» его обычной хозяйственной деятельности (в том числе сделки по оказанию услуг, купле-продаже, аренде имущества, поручения, уступки требования (цессии), перевода долга, займа), при этом предельная сумма таких сделок не должна превышать  650 000 000 (Шестьсот пятьдесят миллионов) рублей без НДС.

По вопросу № 8: Одобрить заключение между ПАО «Уральский завод РТИ» и ООО «РТИ-Энерго» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены до следующего годового общего собрания акционеров в процессе осуществления ПАО «Уральский завод РТИ» его обычной хозяйственной деятельности (в том числе сделки по оказанию услуг, купле-продаже, аренде имущества, поручения, уступки требования (цессии), перевода долга, займа), при этом предельная сумма таких сделок не должна превышать  500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей без НДС.

По вопросу № 9: Одобрить заключение между ПАО «Уральский завод РТИ» и ООО «ТСО «РТИ-Энергосервис» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены до следующего годового общего собрания акционеров в процессе осуществления ПАО «Уральский завод РТИ» его обычной хозяйственной деятельности (в том числе сделки по оказанию услуг, купле-продаже, аренде имущества, поручения, уступки требования (цессии), перевода долга, займа), при этом предельная сумма таких сделок не должна превышать  180 000 000 (Сто восемьдесят миллионов) рублей без НДС.

Место составления протокола счетной комиссии об итогах голосования:  г. Екатеринбург.
Лицо, выполняющее функции счетной комиссии:  Регистратор АО "Ведение реестров компаний" (в соответствии с абз. 2 п.1 ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах").
Местонахождения Регистратора: 620014 г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, 5 этаж. Тел. 8(343)283-02-17

Уполномоченные лица Регистратора: Клюкина Н.А., Усольцева А.П.

Председатель общего собрания Сенцов В.Т., секретарь общего собрания Лудан Н.Ю.


← к списку новостей




#