Главная > Новости

Годовое общее собрание акционеров

Публичное акционерное общество

«Уральский завод резиновых технических изделий»

620085, г. Екатеринбург, ул. Монтерская, д. 3

Сообщение

Уважаемые акционеры!

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом общества Совет директоров принял решение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Уральский завод РТИ».

Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров.

Дата и время проведения годового общего собрания акционеров:  18 мая 2018 года в 10:00часов местного времени.

Место проведения собрания: г. Екатеринбург, ул. Монтерская, д. 3, (актовый зал в здании института резины).

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: в 9:00 часов местного времени.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании:  22 апреля 2018 года.  

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

-          обыкновенные акции, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-31464-D, дата регистрации выпуска: 25.08.1993,

-          привилегированные акции типа А, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-31464-D, дата регистрации выпуска: 25.08.1993. 

Повестка дня годового общего собрания включает следующие вопросы:

1.   Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.

2.   Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2017 год.

3.   Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года, в том числе:

3.1. Выплата (объявление) дивидендов (определение размера, срока, формы и порядка их выплаты).

3.2. Направление прибыли на реализацию программы технического перевооружения основных фондов и модернизации производства.

3.3. Выплата вознаграждения членам Совета директоров.

3.4. Выплата вознаграждения членам Ревизионной комиссии.

4.   Утверждение аудитора Общества на 2018 год.

5.   Избрание членов Совета директоров Общества.

6.   Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора купли-продажи оборудования № ЛРС/0201-18 от 19.02.2018, заключенного между ПАО «Уральский завод РТИ» и ООО «Уральский завод конвейерных лент».

8. Об одобрении крупной сделки (во взаимосвязи с ранее заключенными сделками), одновременно являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства № 2618-018-К-П/2 от 30.01.2018, заключённого между ПАО «Уральский завод РТИ» и «Газпромбанк» (Акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Уральский завод конвейерных лент» по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2618-018-К от 30.01.2018.

9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора залога имущества № 2618-018-К-З от 30.01.2018, заключённого между ПАО «Уральский завод РТИ» и «Газпромбанк» (Акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Уральский завод конвейерных лент» по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2618-018-К от 30.01.2018.

10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения от 11.12.2017 к Договору поручительства № 2616-299-К-П/1 от 28.10.2016, заключенного между ПАО «Уральский завод РТИ» и «Газпромбанк» (Акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Уральский завод конвейерных лент» по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 2616-299-К от 05.09.2016.

Акционеры имеют право голосовать бюллетенями во время проведения общего собрания акционеров либо направить надлежащим образом заполненные бюллетени для голосования в адрес общества.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 620085, г. Екатеринбург, ул. Монтерская, д. 3, ПАО «Уральский завод РТИ».

В голосовании участвуют бюллетени, поступившие в адрес ПАО «Уральский завод РТИ» не позднее 15 мая 2018 года.

Для регистрации в качестве участника собрания необходимо иметь при себе: физическим лицам - паспорт,  представителям юридических и физических лиц - паспорт и документ, подтверждающий полномочия представителей, имеющих право действовать от их имени без доверенности, либо доверенность. Доверенность уполномоченного представителя должна быть оформлена в соответствии с требованиями ст. 57 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктами 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам в связи с проведением годового общего собрания, по адресу: 620085, г. Екатеринбург, ул. Монтерская, д. 3, каб. 207 (здание института резины).

Информация (материалы) доступна для ознакомления с 26 апреля 2018 года до даты проведения общего собрания акционеров в рабочие дни с 10:00 до 16:00 местного времени, а также во время проведения годового общего собрания акционеров.

По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляются копии документов из перечня информации (материалов). Плата, взимаемая обществом за предоставление копий данных документов, не превышает сумму затрат на их изготовление. Информация о банковских реквизитах Общества и размере расходов по изготовлению копий документов доступна по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4088.

По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращаться по телефону (343) 221-52-54.                         

                                                                                                                  Совет директоров ПАО «Уральский завод РТИ»


← к списку новостей




#