620085, г. Екатеринбург, ул. Монтерская, д. 3
Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней): 19 мая 2026 года.
Вид общего собрания: годовое.
Способ принятия решений на годовом заседании общего собрания акционеров – заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 24 апреля 2026 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания:538 592 (Пятьсот тридцать восемь тысяч пятьсот девяносто два).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П (далее – Положение «Об общих собраниях акционеров»), по вопросу повестки дня общего собрания: 538 592 (Пятьсот тридцать восемь тысяч пятьсот девяносто два).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 496 779 (Четыреста девяносто шесть тысяч семьсот семьдесят девять), что составляет 92,2366 % от общего числа голосующих акций общества.
Общее собрание акционеров имеет кворум, т.к. в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.
Кворум для проведения годового общего собрания и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2025 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года, в том числе:
3.1. Выплата (объявление) дивидендов (определение размера, срока, формы и порядка их выплаты).
3.2. Направление прибыли на реализацию программы ремонтов технического перевооружения основных фондов и модернизации производства.
3.3. Выплата вознаграждения членам Комитета совета директоров ПАО «Уральский завод РТИ» по аудиту.
3.4. Выплата вознаграждения членам Совета директоров.
4. Утверждение аудитора Общества на 2026 год.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:
Вопрос повестки № 1.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания:538 592 (Пятьсот тридцать восемь тысяч пятьсот девяносто два).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П (далее – Положение «Об общих собраниях акционеров»), по вопросу повестки дня общего собрания: 538 592 (Пятьсот тридцать восемь тысяч пятьсот девяносто два).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 496 779 (Четыреста девяносто шесть тысяч семьсот семьдесят девять), что составляет 92,2366 % от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
“ЗА” 496 735 (99,9912 %),
“ПРОТИВ” 35 (0,0070%),
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 9 (0,0018%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям согласно Положению «Об общих собраниях акционеров»: 0.
Вопрос повестки № 2.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания:538 592 (Пятьсот тридцать восемь тысяч пятьсот девяносто два).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П (далее – Положение «Об общих собраниях акционеров»), по вопросу повестки дня общего собрания: 538 592 (Пятьсот тридцать восемь тысяч пятьсот девяносто два).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 496 779 (Четыреста девяносто шесть тысяч семьсот семьдесят девять), что составляет 92,2366 % от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
“ЗА” 496 721 (99,9884 %),
“ПРОТИВ” 35 (0,0070%),
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 23 (0,0046%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям согласно Положению «Об общих собраниях акционеров»: 0.
Вопрос повестки № 3.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания:538 592 (Пятьсот тридцать восемь тысяч пятьсот девяносто два).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П (далее – Положение «Об общих собраниях акционеров»), по вопросу повестки дня общего собрания: 538 592 (Пятьсот тридцать восемь тысяч пятьсот девяносто два).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 496 779 (Четыреста девяносто шесть тысяч семьсот семьдесят девять), что составляет 92,2366 % от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
По пункту 3.1. вопроса № 3:
“ЗА” голосов (%) 496 641 (99,9722%),
“ПРОТИВ” (голосов) 63,
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” (голосов) 75.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям согласно Положению «Об общих собраниях акционеров»: 0.
По пункту 3.2. вопроса № 3:
“ЗА” голосов (%) 496 692 (99,9825%),
“ПРОТИВ” (голосов) 0,
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” (голосов) 87.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям согласно Положению «Об общих собраниях акционеров»: 0.
По пункту 3.3. вопроса № 3:
“ЗА” голосов (%) 496 690 (99,9821%),
“ПРОТИВ” (голосов) 14,
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” (голосов) 75.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям согласно Положению «Об общих собраниях акционеров»: 0.
По пункту 3.4. вопроса № 3:
“ЗА” голосов (%) 496 704 (99,9849%),
“ПРОТИВ” (голосов) 0,
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” (голосов) 75.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям согласно Положению «Об общих собраниях акционеров»: 1.
Вопрос повестки № 4.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания:538 592 (Пятьсот тридцать восемь тысяч пятьсот девяносто два).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П (далее – Положение «Об общих собраниях акционеров»), по вопросу повестки дня общего собрания: 538 592 (Пятьсот тридцать восемь тысяч пятьсот девяносто два).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 496 779 (Четыреста девяносто шесть тысяч семьсот семьдесят девять), что составляет 92,2366 % от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
“ЗА” 496 735 (99,9911%),
“ПРОТИВ” 0 (0,0000%),
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 44 (0,0089%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям согласно Положению «Об общих собраниях акционеров»: 0.
Вопрос повестки № 5.
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 770 144 (Три миллиона семьсот семьдесят тысяч сто сорок четыре тысячи).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 770 144 (Три миллиона семьсот семьдесят тысяч сто сорок четыре).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 477 453 (Три миллиона четыреста семьдесят семь тысяч четыреста пятьдеся три), что составляет 92,2366% от общего числа голосующих акций общества.
Голосование кумулятивное.
Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
“ЗА”: 3 476 683 голосов (99,9778%),
в том числе по каждому из кандидатов:
1) Бурцева А.Л. – 496 615 голосов,
2) Кармацких Д.И. – 496 915 голосов,
3) Козырев О.С. – 496 693 голосов,
4) Мухлин С.А. – 496 615 голосов,
5) Показаньев С.В. – 496 615 голосов,
6) Пунашев Д.В. – 496 564 голосов,
7) Сенцов В.Т. – 496 615 голосов,
8) Цереня Ю.Э. – 51 голосов,
“ПРОТИВ ВСЕХ”: 0 голосов (0,0000%),
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ”: 406 голосов (0,0117%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям согласно Положению «Об общих собраниях акционеров»: 364 голосов (0,0105%).
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента, по указанным вопросам.
По вопросу № 1: Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.
По вопросу № 2: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2025 год.
По вопросу № 3: По результатам 2025 финансового года получена чистая прибыль в сумме 14 085 тыс. рублей, которая подлежит распределению. В связи с чем, по итогам 2025 года рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров ПАО «Уральский завод РТИ» следующий порядок решения вопросов:
- Выплату дивидендов по всем видам акций не производить.
- Направить чистую прибыль в следующем порядке:
– 14 085 тыс.руб. – на реализацию программы технического перевооружения основных фондов и модернизации производства, осуществленной в 2025 г.
- Вознаграждение членам Комитета совета директоров ПАО «Уральский завод РТИ» по аудиту по итогам работы Общества за год не выплачивать.
- Вознаграждение членам Совета директоров по итогам работы Общества за год не выплачивать.
По вопросу № 4: Утвердить аудитором Общества аудиторскую организацию ООО «Новый аудит» (ИНН 6658098677, ОГРН 1026602342755, место нахождения: 620014, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 74 – оф. 701) и заключить с ней договор на проведение обязательного аудита ПАО «Уральский завод РТИ» по итогам 2026 года.
По вопросу № 5: Избрать Совет директоров в количестве 7 человек в следующем персональном составе:
1. Бурцева Антонина Леонидовна
2. Кармацких Дмитрий Иванович,
3. Козырев Олег Станиславович,
4. Мухлин Сергей Александрович,
5. Показаньев Сергей Викторович,
6. Пунашев Дмитрий Викторович,
7. Сенцов Виктор Тихонович.
Место составления протокола счетной комиссии об итогах голосования: г. Екатеринбург.
Функции счетной комиссии на общем собрании ПАО «Уральский завод РТИ» выполнял регистратор Акционерное общество «Ведение реестров компаний» (в соответствии с абз. 2 п.1 ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ “Об акционерных обществах”).
Место нахождения и адрес Регистратора: 620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, 5 этаж.
Тел.: 8(343)283-02-17.
Уполномоченное лицо регистратора, подтвердившее принятие вышеуказанных решений общим собранием акционеров и состав лиц, присутствовавших (участвовавших) при их принятии: Баталова Анна Борисовна (доверенность № 34/2024 от 21.03.2024), Скутин Сергей Васильевич (доверенность № 18/2026 от 09.02.2026).
Председатель общего собрания Сенцов В.Т., секретарь общего собрания Лудан Н.Ю.
Дата составления протокола – 21 мая 2026 года.
Председатель общего собрания В.Т. Сенцов
Секретарь общего собрания Н.Ю. Лудан
