Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров
Публичного Акционерного Общества «Уральский завод резиновых технических изделий»
620085, г. Екатеринбург, ул. Монтерская, д.3
Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней): 23 мая 2023 года.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 28 апреля 2023 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания:537 857 (Пятьсот тридцать семь тысяч восемьсот пятьдесят семь).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П (далее – Положение «Об общих собраниях акционеров»), по вопросу повестки дня общего собрания: 537 857 (Пятьсот тридцать семь тысяч восемьсот пятьдесят семь).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 496 474 (Четыреста девяносто шесть тысяч четыреста семьдесят четыре), что составляет 92,3059 % от общего числа голосующих акций общества.
Общее собрание акционеров имеет кворум, т.к. в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.
Кворум для проведения годового общего собрания и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2022 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года, в том числе:
3.1. Выплата (объявление) дивидендов (определение размера, срока, формы и порядка их выплаты);
3.2 Направление прибыли на покрытие убытка за 2021 год;
3.3. Выплата вознаграждения членам Комитета совета директоров ПАО «Уральский завод РТИ» по аудиту;
3.4. Выплата вознаграждения членам Совета директоров.
4. Утверждение аудитора Общества на 2023 год.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Утверждение распределения прибыли Общества, образовавшейся от операций, учитываемых непосредственно на счете нераспределенной прибыли (балансовый счет 84).
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:
Вопрос повестки № 1.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания:537 857 (Пятьсот тридцать семь тысяч восемьсот пятьдесят семь).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П (далее – Положение «Об общих собраниях акционеров»), по вопросу повестки дня общего собрания: 537 857 (Пятьсот тридцать семь тысяч восемьсот пятьдесят семь).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 496 474 (Четыреста девяносто шесть тысяч четыреста семьдесят четыре), что составляет 92,3059 % от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
“ЗА” 496 372 (99,9795 %),
“ПРОТИВ” 0 (0,0000%),
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 92 (0,0185%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям согласно Положению «Об общих собраниях акционеров»: 10 (0,0020%).
Вопрос повестки № 2.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания:537 857 (Пятьсот тридцать семь тысяч восемьсот пятьдесят семь).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П (далее – Положение «Об общих собраниях акционеров»), по вопросу повестки дня общего собрания: 537 857 (Пятьсот тридцать семь тысяч восемьсот пятьдесят семь).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 496 474 (Четыреста девяносто шесть тысяч четыреста семьдесят четыре), что составляет 92,3059 % от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
“ЗА” 496 367 (99,9785%),
“ПРОТИВ” 5 (0,0010%),
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 92 (0,0185%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям согласно Положению «Об общих собраниях акционеров»: 10 (0,0020%).
Вопрос повестки № 3.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания:537 857 (Пятьсот тридцать семь тысяч восемьсот пятьдесят семь).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П (далее – Положение «Об общих собраниях акционеров»), по вопросу повестки дня общего собрания: 537 857 (Пятьсот тридцать семь тысяч восемьсот пятьдесят семь).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 496 474 (Четыреста девяносто шесть тысяч четыреста семьдесят четыре), что составляет 92,3059 % от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
По пункту 3.1. вопроса № 3:
“ЗА” голосов (%) 496 293 (99,9635%),
“ПРОТИВ” (голосов) 81,
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” (голосов) 94.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям согласно Положению «Об общих собраниях акционеров»: 6.
По пункту 3.2. вопроса № 3:
“ЗА” голосов (%) 496 325 (99,9700%),
“ПРОТИВ” (голосов) 64,
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” (голосов) 69.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям согласно Положению «Об общих собраниях акционеров»: 16.
По пункту 3.3. вопроса № 3:
“ЗА” голосов (%) 496 359 (99,9768%),
“ПРОТИВ” (голосов) 22,
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” (голосов) 77.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям согласно Положению «Об общих собраниях акционеров»: 16.
По пункту 3.4. вопроса № 3:
“ЗА” голосов (%) 496 346 (99,9742%),
“ПРОТИВ” (голосов) 35,
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” (голосов) 77.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям согласно Положению «Об общих собраниях акционеров»: 16.
Вопрос повестки № 4.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания:537 857 (Пятьсот тридцать семь тысяч восемьсот пятьдесят семь).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П (далее – Положение «Об общих собраниях акционеров»), по вопросу повестки дня общего собрания: 537 857 (Пятьсот тридцать семь тысяч восемьсот пятьдесят семь).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 496 474 (Четыреста девяносто шесть тысяч четыреста семьдесят четыре), что составляет 92,3059 % от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
“ЗА” 496 341 (99,9732%),
“ПРОТИВ” 6 (0,0012%),
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 117 (0,0236%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям согласно Положению «Об общих собраниях акционеров»: 10 (0,0020%).
Вопрос повестки № 5.
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 764 999 (Три миллиона семьсот шестьдесят четыре тысячи девятьсот девяносто девять).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 764 999 (Три миллиона семьсот шестьдесят четыре тысячи девятьсот девяносто девять).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 475 318 (Три миллиона четыреста семьдесят пять тысяч триста восемнадцать), что составляет 92,3059% от общего числа голосующих акций общества.
Голосование кумулятивное.
Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
“ЗА”: 3 474 002 голосов (99,9621%),
в том числе по каждому из кандидатов:
1) Бурцева А.Л. – 496 292 голосов,
2) Кармацких Д.И. – 496 250 голосов,
3) Козырев О.С. – 496 292 голосов,
4) Мухлин С.А. – 496 294 голосов,
5) Показаньев С.В. – 496 268 голосов,
6) Пунашев Д.В. – 496 262 голосов,
7) Сенцов В.Т. – 496 278 голосов,
8) Цереня Ю.Э. – 66 голосов,
“ПРОТИВ ВСЕХ”: 0 голосов (0,0000%),
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ”: 434 голосов (0,0125%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям согласно Положению «Об общих собраниях акционеров»: 882 голосов (0,0254%).
Вопрос повестки № 6.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания:537 857 (Пятьсот тридцать семь тысяч восемьсот пятьдесят семь).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П (далее – Положение «Об общих собраниях акционеров»), по вопросу повестки дня общего собрания: 537 857 (Пятьсот тридцать семь тысяч восемьсот пятьдесят семь).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 496 474 (Четыреста девяносто шесть тысяч четыреста семьдесят четыре), что составляет 92,3059 % от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
“ЗА” 496 327 (99,9704%),
“ПРОТИВ” 58 (0,0117%),
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 79 (0,0159%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям согласно Положению «Об общих собраниях акционеров»: 10 (0,0020%).
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента, по указанным вопросам.
По вопросу № 1: Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.
По вопросу № 2: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2022 год.
По вопросу № 3: По результатам 2022 финансового года получена прибыль в сумме 9 599 тыс. рублей, которая подлежит распределению. В связи с чем, по итогам 2022 года рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Уральский завод РТИ» следующий порядок решения вопросов:
3.1. Выплату дивидендов по всем видам акций не производить.
3.2. Направить прибыль в сумме 9599 тыс. рублей на покрытие убытка за 2021 год.
3.3. Вознаграждение членам Комитета совета директоров ПАО «Уральский завод РТИ» по аудиту по итогам работы Общества за год не выплачивать.
3.4. Вознаграждение членам Совета директоров по итогам работы за год Общества не выплачивать.
По вопросу № 4: Утвердить аудитором Общества аудиторскую организацию ООО «ОргПром-Аудит» (ИНН 6662069100, ОГРН 1026605409270, место нахождения: 620026, г. Екатеринбург, ул. Тверитина, д. 34) и заключить с ней договор на проведение обязательного аудита ПАО “Уральский завод РТИ” по итогам 2023 года.
По вопросу № 5: Избрать Совет директоров в количестве 7 человек в следующем персональном составе:
1. Бурцева Антонина Леонидовна,
2. Кармацких Дмитрий Иванович,
3. Козырев Олег Станиславович,
4. Мухлин Сергей Александрович,
5. Показаньев Сергей Викторович,
6. Пунашев Дмитрий Викторович,
7. Сенцов Виктор Тихонович.
По вопросу № 6: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров следующий порядок распределения прибыли, образовавшейся от операций, учитываемых непосредственно на счете нераспределенной прибыли (балансовый счет 84):
Направить прибыль в сумме 14 990 тыс. рублей, полученную в результате списания добавочного капитала, на покрытие убытка за 2021 год.
Направить прибыль в сумме 122 777 тыс. рублей, полученную в результате списания добавочного капитала, на реализацию программы технического перевооружения основных фондов и модернизации производства.
Место составления протокола счетной комиссии об итогах голосования: г. Екатеринбург.
Функции счетной комиссии на общем собрании ПАО «Уральский завод РТИ» выполнял регистратор Акционерное общество «Ведение реестров компаний» (в соответствии с абз. 2 п.1 ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ “Об акционерных обществах”).
Место нахождения и адрес Регистратора: 620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, 5 этаж. Тел. 8(343)283-02-17.
Уполномоченное лицо регистратора, подтвердившее принятие вышеуказанных решений общим собранием акционеров и состав лиц, присутствовавших (участвовавших) при их принятии: Баталова Анна Борисовна (доверенность № 44/2021 от 03.08.2021).
Председатель общего собрания Сенцов В.Т., секретарь общего собрания Лудан Н.Ю.
Председатель общего собрания В.Т. Сенцов
Секретарь общего собрания Н.Ю. Лудан
