Публичное акционерное общество «Уральский завод резиновых технических изделий»
Адрес местонахождения: 620085, г. Екатеринбург, ул. Монтерская, д. 3
СООБЩЕНИЕ
В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом общества Совет директоров принял решение о проведении годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Уральский завод РТИ».
Способ принятия решений на годовом заседании общего собрания акционеров – заседание.
Дата проведения заседания общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 19 мая 2025 года. Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: в 9:00 часов местного времени. Время проведения годового заседания общего собрания акционеров: 1000часов местного времени.
Место проведения собрания: г. Екатеринбург, ул. Монтерская, д. 3, (актовый зал в здании института резины).
Последний день срока приема бюллетеней (день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней): 16 мая 2025 года. В голосовании участвуют бюллетени, поступившие в адрес ПАО «Уральский завод РТИ» не позднее 16 мая 2025 года.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 24 апреля 2025 года.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров:
- обыкновенные акции, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-31464-D, дата регистрации выпуска: 25.08.1993.
- привилегированные акции типа А, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-31464-D, дата регистрации выпуска: 25.08.1993.
Акционеры, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, вправе представить лично или направить надлежащим образом заполненные бюллетени для голосования в адрес общества. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 620085, г. Екатеринбург, ул. Монтерская, д. 3, ПАО «Уральский завод РТИ».
Для регистрации в качестве участника собрания лицам, имеющим право на участие в общем собрании, необходимо представить следующие документы: физическим лицам – паспорт, представителям юридических и физических лиц – паспорт и документ, подтверждающий полномочия представителей, имеющих право действовать от их имени без доверенности, либо доверенность. Доверенность уполномоченного представителя должна быть оформлена в соответствии с требованиями ст. 57 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктами 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
Бюллетени для голосования подписываются собственноручно лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью. Заполнение и направление бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств не допускается. Подписание бюллетеней электронной подписью не допускается.
Предоставить сведения акционерам, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества. Функции регистратора общества осуществляет АО «ВРК», адрес: г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16 – 5 этаж, телефон: (343) 283-02-16 (17).
Повестка дня годового общего собрания включает следующие вопросы:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2024 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года, в том числе:
3.1. Выплата (объявление) дивидендов (определение размера, срока, формы и порядка их выплаты);
3.2. Направление прибыли на реализацию программы ремонтов технического перевооружения основных фондов и модернизации производства.
3.3. Выплата вознаграждения членам Комитета совета директоров ПАО «Уральский завод РТИ» по аудиту.
3.4. Выплата вознаграждения членам Совета директоров.
4. Утверждение аудитора Общества на 2025 год.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Утверждение распределения прибыли Общества, образовавшейся от операций, учитываемых непосредственно на счете нераспределенной прибыли (балансовый счет 84).
Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам в связи с проведением годового заседания общего собрания, на сайте ПАО «Уральский завод РТИ»: www.uralrti.ru или на странице эмитента: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4088 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Также с информацией (материалами) можно ознакомиться по адресу Общества: г. Екатеринбург, ул. Монтерская, д. 3, каб. 207 (здание института резины).
Информация доступна для ознакомления в рабочие дни с понедельника по четверг с 10:00 до 16:00 часов местного времени, начиная с 29 апреля 2025 года до 19 мая 2025 года (дата проведения общего собрания).
По требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, предоставляются копии документов из перечня информации (материалов). Плата, взимаемая обществом за предоставление копий данных документов, не превышает затраты на их изготовление. Информация о банковских реквизитах Общества и размере расходов на изготовление копий документов доступна по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4088.
По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращаться по телефону (343) 221-55-03.
Совет директоров ПАО «Уральский завод РТИ»
