Отчет

об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров

Публичного акционерного общества «Уральский завод резиновых технических изделий»

620085, г. Екатеринбург, ул. Монтерская, д.3

Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней):  19 мая 2025 года.

Вид общего собрания:  годовое.

Способ принятия решений на годовом заседании общего собрания акционеров – заседание.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:  24 апреля 2025 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания:538 592 (Пятьсот тридцать восемь тысяч пятьсот девяносто два).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П (далее – Положение «Об общих собраниях акционеров»), по вопросу повестки дня общего собрания: 538 592 (Пятьсот тридцать восемь тысяч пятьсот девяносто два).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания:       496 671 (Четыреста девяносто шесть тысяч шестьсот семьдесят один), что составляет 92,2166 %.

Общее собрание акционеров имеет кворум, т.к. в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для проведения годового общего собрания и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

Повестка дня собрания:

1.      Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

2.      Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2024 год.

3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года, в том числе:

3.1. Выплата (объявление) дивидендов (определение размера, срока, формы и порядка их выплаты).

3.2. Направление прибыли на реализацию программы ремонтов технического перевооружения основных фондов и модернизации производства.

3.3. Выплата вознаграждения членам Комитета  совета директоров ПАО «Уральский завод РТИ» по аудиту.

3.4. Выплата вознаграждения  членам Совета директоров.

4.      Утверждение аудитора Общества на 2025 год.

5.      Избрание членов Совета директоров Общества.

6.  Утверждение распределения прибыли Общества, образовавшейся от операций, учитываемых непосредственно на счете нераспределенной прибыли (балансовый счет 84).

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

Вопрос повестки № 1.                               

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания:538 592 (Пятьсот тридцать восемь тысяч пятьсот девяносто два).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П (далее – Положение «Об общих собраниях акционеров»), по вопросу повестки дня общего собрания: 538 592 (Пятьсот тридцать восемь тысяч пятьсот девяносто два).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 496 671 (Четыреста девяносто шесть тысяч шестьсот семьдесят один), что составляет 92,2166 %.

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

“ЗА”                         496 636  (99,9930 %),

“ПРОТИВ”                          35    (0,0070%),

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”               0    (0,0000%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям согласно Положению «Об общих собраниях акционеров»:  0.

Вопрос повестки № 2.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания:538 592 (Пятьсот тридцать восемь тысяч пятьсот девяносто два).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П (далее – Положение «Об общих собраниях акционеров»), по вопросу повестки дня общего собрания: 538 592 (Пятьсот тридцать восемь тысяч пятьсот девяносто два).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 496 671 (Четыреста девяносто шесть тысяч шестьсот семьдесят один), что составляет 92,2166 % от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

“ЗА”                         496 636  (99,9930%),

“ПРОТИВ”                         35    (0,0070%),

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”              0    (0,0000%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям согласно Положению «Об общих собраниях акционеров»:  0.

Вопрос повестки № 3.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания:538 592 (Пятьсот тридцать восемь тысяч пятьсот девяносто два).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П (далее – Положение «Об общих собраниях акционеров»), по вопросу повестки дня общего собрания: 538 592 (Пятьсот тридцать восемь тысяч пятьсот девяносто два).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания:      496 671 (Четыреста девяносто шесть тысяч шестьсот семьдесят один), что составляет 92,2166 % общества.

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

По пункту 3.1. вопроса № 3:

“ЗА” голосов (%)             496 557  (99,9770%),

“ПРОТИВ” (голосов)                   59,

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” (голосов)    54.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям согласно Положению «Об общих собраниях акционеров»:  1.

По пункту 3.2. вопроса № 3:

“ЗА” голосов (%)               496 581  (99,9819%),

“ПРОТИВ” (голосов)                   35,

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” (голосов)      54.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям согласно Положению «Об общих собраниях акционеров»:  1.

По пункту 3.3. вопроса № 3:

“ЗА” голосов (%)                496 646  (99,9950%),

“ПРОТИВ” (голосов)                    0,

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” (голосов)      24.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям согласно Положению «Об общих собраниях акционеров»:  1.

По пункту 3.4. вопроса № 3:

“ЗА” голосов (%)               496 646  (99,9950%),

“ПРОТИВ” (голосов)                     0,

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” (голосов)      24.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям согласно Положению «Об общих собраниях акционеров»:  1.

Вопрос повестки № 4.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания:538 592 (Пятьсот тридцать восемь тысяч пятьсот девяносто два).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П (далее – Положение «Об общих собраниях акционеров»), по вопросу повестки дня общего собрания: 538 592 (Пятьсот тридцать восемь тысяч пятьсот девяносто два).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания:       496 671 (Четыреста девяносто шесть тысяч шестьсот семьдесят один), что составляет 92,2166 %  от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

“ЗА”                                   496 636  (99,9930%),

“ПРОТИВ”                           0    (0,0000%),

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”              35    (0,0070%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям согласно Положению «Об общих собраниях акционеров»:  0.

Вопрос повестки № 5.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 770 144 (Три миллиона семьсот семьдесят тысяч сто сорок четыре тысячи).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 770 144 (Три миллиона семьсот семьдесят тысяч сто сорок четыре).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по  данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 476 697 (Три миллиона четыреста семьдесят шесть тысяч шестьсот девяносто семь), что составляет 92,2166% от общего числа голосующих акций общества.

Голосование кумулятивное.

Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

“ЗА”:                                      3 476 347 голосов (99,9899%),

в том числе по каждому из кандидатов:

1)   Бурцева А.Л.                  –  496 567 голосов,

2)   Кармацких Д.И.             –  496 645 голосов,

3)   Козырев О.С.                  –  496 867 голосов,   

4)   Мухлин С.А.                   –  496 567 голосов,

5)   Показаньев С.В.             –  496 567 голосов,

6)   Пунашев Д.В.                 –  496 567 голосов,

7)   Сенцов В.Т.                    –  496 567 голосов,

8)   Цереня Ю.Э.                   –   0 голосов,

“ПРОТИВ ВСЕХ”:                          0  голосов  (0,0000%),

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ”:     343   голосов (0,0099%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям согласно Положению «Об общих собраниях акционеров»:  7 голосов (0,0002%).

Вопрос повестки № 6.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания:538 592 (Пятьсот тридцать восемь тысяч пятьсот девяносто два).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П (далее – Положение «Об общих собраниях акционеров»), по вопросу повестки дня общего собрания: 538 592 (Пятьсот тридцать восемь тысяч пятьсот девяносто два).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания:       496 671 (Четыреста девяносто шесть тысяч шестьсот семьдесят один), что составляет 92,2166 %   от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

“ЗА”                         496 582  (99,9821%),

“ПРОТИВ”               35   (0,0070%),

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”  54    (0,0109%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям согласно Положению «Об общих собраниях акционеров»:  0.

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента, по указанным вопросам.

По вопросу № 1:  Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

По вопросу № 2:  Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2024 год.

По вопросу № 3:   По результатам 2024 финансового года получена чистая прибыль в сумме 133 799 тыс. рублей, которая подлежит распределению. В связи с чем, по итогам 2024 года рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров ПАО «Уральский завод РТИ» следующий порядок решения вопросов:

3.1. Выплату дивидендов по всем видам акций не производить.

3.2. Направить чистую прибыль в следующем порядке:

– 12 656 тыс.руб. – на покрытие убытка в связи с единовременным пересчетом при переходе на ФСБУ 14/2022 на 01.01.2024.

– 23 397 тыс. руб. – на реализацию программы технического перевооружения основных фондов и модернизации производства, осуществленной в 2024 г.

– 97 746 тыс.руб. на реализацию программы ремонтов технического перевооружения основных фондов и модернизации производства, осуществленной в 2025 г.

3.3.  Вознаграждение членам Комитета совета директоров ПАО «Уральский завод РТИ» по аудиту по итогам работы Общества за год не выплачивать.

3.4. Вознаграждение членам Совета директоров по итогам работы Общества за год не выплачивать».

По вопросу № 4: Утвердить аудитором Общества аудиторскую организацию ООО «Новый аудит» (ИНН 6658098677, ОГРН 1026602342755, место нахождения: 620014, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 74 – оф. 701) и заключить с ней договор на проведение обязательного аудита ПАО “Уральский завод РТИ” по итогам 2025 года.

По вопросу № 5:   Избрать Совет директоров в количестве 7 человек в следующем персональном составе:

1.  Бурцева Антонина Леонидовна,

2.  Кармацких Дмитрий Иванович,

3.  Козырев Олег Станиславович,

4.  Мухлин Сергей Александрович,

5.  Показаньев Сергей Викторович,

6.  Пунашев Дмитрий Викторович,

7.  Сенцов Виктор Тихонович.

По вопросу № 6:  Утвердить распределение прибыли Общества, образовавшейся от операций, учитываемых непосредственно на счете нераспределенной прибыли (балансовый счет 84), следующим образом:

Направить прибыль в сумме 973 тыс. рублей на реализацию программы технического перевооружения основных фондов и модернизации производства в 2024 г.

Место составления протокола счетной комиссии об итогах голосования:  г. Екатеринбург.

Функции счетной комиссии на общем собрании ПАО «Уральский завод РТИ» выполнял регистратор Акционерное общество «Ведение реестров компаний» (в соответствии с абз. 2 п.1 ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ “Об акционерных обществах”).

Место нахождения и адрес Регистратора:  620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, 5 этаж. Тел. 8(343)283-02-17.

Уполномоченное лицо регистратора, подтвердившее принятие вышеуказанных решений общим собранием акционеров и состав лиц, присутствовавших (участвовавших) при их принятии:  Баталова Анна Борисовна (доверенность № 34/2024 от 21.03.2024), Скутин Сергей Васильевич (доверенность № 14/2023 от 08.02.2023).

Председатель общего собрания  Сенцов В.Т., секретарь общего собрания  Лудан Н.Ю.

Председатель общего собрания                             В.Т. Сенцов

Секретарь общего собрания                                      Н.Ю. Лудан

Публичное акционерное общество «Уральский завод резиновых технических изделий»

Адрес местонахождения: 620085, г. Екатеринбург, ул. Монтерская, д. 3

СООБЩЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом общества Совет директоров принял решение о проведении годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Уральский завод РТИ».

Способ принятия решений на годовом заседании общего собрания акционеров – заседание.

Дата проведения заседания общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):  19 мая 2025 года. Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: в 9:00 часов местного времени. Время проведения годового заседания общего собрания акционеров: 10⁰⁰часов местного времени.

Место проведения собрания: г. Екатеринбург, ул. Монтерская, д. 3, (актовый зал в здании института резины).

Последний день срока приема бюллетеней (день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней):  16 мая 2025 года. В голосовании участвуют бюллетени, поступившие в адрес ПАО «Уральский завод РТИ» не позднее 16 мая 2025 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:  24 апреля 2025 года.  

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

• обыкновенные акции, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-31464-D, дата регистрации выпуска: 25.08.1993.
• привилегированные акции типа А, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-31464-D, дата регистрации выпуска: 25.08.1993. 

Акционеры, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, вправе представить лично или направить надлежащим образом заполненные бюллетени для голосования в адрес общества. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 620085, г. Екатеринбург, ул. Монтерская, д. 3, ПАО «Уральский завод РТИ».

Для регистрации в качестве участника собрания лицам, имеющим право на участие в общем собрании, необходимо представить следующие документы: физическим лицам – паспорт, представителям юридических и физических лиц – паспорт и документ, подтверждающий полномочия представителей, имеющих право действовать от их имени без доверенности, либо доверенность. Доверенность уполномоченного представителя должна быть оформлена в соответствии с требованиями ст. 57 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктами 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Бюллетени для голосования подписываются собственноручно лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.  Заполнение и направление бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств не допускается. Подписание бюллетеней электронной подписью не допускается.

Предоставить сведения акционерам, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных  о банковских реквизитах, регистратору общества. Функции регистратора общества осуществляет АО «ВРК», адрес: г. Екатеринбург,  ул. Добролюбова, д. 16 – 5 этаж, телефон: (343) 283-02-16 (17).

Повестка дня годового общего собрания включает следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2024 год.

3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года, в том числе:

3.1. Выплата (объявление) дивидендов (определение размера, срока, формы и порядка их выплаты);

3.2. Направление прибыли на реализацию программы ремонтов технического перевооружения основных фондов и модернизации производства.

3.3.  Выплата вознаграждения членам Комитета совета директоров ПАО «Уральский завод РТИ» по аудиту.

3.4. Выплата вознаграждения членам Совета директоров.

4.  Утверждение аудитора Общества на 2025 год.

5.  Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Утверждение распределения прибыли Общества, образовавшейся от операций, учитываемых непосредственно на счете нераспределенной прибыли (балансовый счет 84).

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам в связи с проведением годового заседания общего собрания, на сайте ПАО «Уральский завод РТИ»: www.uralrti.ru или на странице эмитента: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4088 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Также с информацией (материалами) можно ознакомиться по адресу Общества: г. Екатеринбург, ул. Монтерская, д. 3, каб. 207 (здание института резины).

Информация доступна для ознакомления в рабочие дни с понедельника по четверг с 10:00 до 16:00 часов местного времени, начиная с 29 апреля 2025 года до 19 мая 2025 года (дата проведения общего собрания).

По требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, предоставляются копии документов из перечня информации (материалов). Плата, взимаемая обществом за предоставление копий данных документов, не превышает затраты на их изготовление. Информация о банковских реквизитах Общества и размере расходов на изготовление копий документов доступна по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4088.

По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращаться по телефону (343) 221-55-03.                          

Совет директоров ПАО «Уральский завод РТИ»

Уважаемые коллеги, партнеры и друзья!

От имени коллектива ПАО «Уральский завод резиновых технических изделий» и от себя лично поздравляем вас с нашим общим профессиональным праздником – Днем химика!
Химическая индустрия – одна из важных производственных отраслей, определяющих дальнейшее успешное, высокотехнологичное развитие промышленности,
а также экономики России.
В современной жизни сложно найти хоть одну область, где не применяются химические вещества и материалы. Продукция химических предприятий навсегда и прочно вошла в повседневную жизнь каждого человека.
Пусть каждый новый день открывает перед вами новые возможности в реализации ваших проектов, и пусть всегда будет ценен и важен ваш труд!
Крепкого вам здоровья, счастья, удачи, научных находок и ярких открытий!

С уважением,
Генеральный директор
О.С. Козырев

Отчет

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Публичного акционерного общества «Уральский завод резиновых технических изделий»

620085, г. Екатеринбург, ул. Монтерская, д.3

Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней):  20 мая 2024 года.

Вид общего собрания:  годовое.

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:  25 апреля 2024 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания:538 592 (Пятьсот тридцать восемь тысяч пятьсот девяносто два).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П (далее – Положение «Об общих собраниях акционеров»), по вопросу повестки дня общего собрания: 538 592 (Пятьсот тридцать восемь тысяч пятьсот девяносто два).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания:       496 775 (Четыреста девяносто шесть тысяч семьсот семьдесят пять), что составляет 92,2359 % от общего числа голосующих акций общества.

Общее собрание акционеров имеет кворум, т.к. в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для проведения годового общего собрания и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

Повестка дня собрания:

1.      Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.

2.      Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2023 год.

3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года, в том числе:

3.1. Выплата (объявление) дивидендов (определение размера, срока, формы и порядка их выплаты).

3.2. Направление прибыли на реализацию программы технического перевооружения основных фондов и модернизации производства.

3.3. Выплата вознаграждения членам Комитета  совета директоров ПАО «Уральский завод РТИ» по аудиту.

3.4. Выплата вознаграждения  членам Совета директоров.

4.      Утверждение аудитора Общества на 2024 год.

5.      Избрание членов Совета директоров Общества.

6.  Утверждение распределения прибыли Общества, образовавшейся от операций, учитываемых непосредственно на счете нераспределенной прибыли (балансовый счет 84).

7. О внесении изменений и дополнений в Устав ПАО «Уральский завод РТИ».

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

Вопрос повестки № 1.                                                     

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания:538 592 (Пятьсот тридцать восемь тысяч пятьсот девяносто два).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П (далее – Положение «Об общих собраниях акционеров»), по вопросу повестки дня общего собрания: 538 592 (Пятьсот тридцать восемь тысяч пятьсот девяносто два).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 496 775 (Четыреста девяносто шесть тысяч семьсот семьдесят пять), что составляет 92,2359 % от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

“ЗА”                                   496 727  (99,9904 %),

“ПРОТИВ”                                   35    (0,0070%),

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”                       9    (0,0018%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям согласно Положению «Об общих собраниях акционеров»:  4 (0,0008%).

Вопрос повестки № 2.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания:538 592 (Пятьсот тридцать восемь тысяч пятьсот девяносто два).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П (далее – Положение «Об общих собраниях акционеров»), по вопросу повестки дня общего собрания: 538 592 (Пятьсот тридцать восемь тысяч пятьсот девяносто два).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 496 775 (Четыреста девяносто шесть тысяч семьсот семьдесят пять), что составляет 92,2359 % от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

“ЗА”                                   496 727  (99,9904%),

“ПРОТИВ”                                  35    (0,0070%),

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”                      9    (0,0018%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям согласно Положению «Об общих собраниях акционеров»:  4 (0,0008%).

Вопрос повестки № 3.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания:538 592 (Пятьсот тридцать восемь тысяч пятьсот девяносто два).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П (далее – Положение «Об общих собраниях акционеров»), по вопросу повестки дня общего собрания: 538 592 (Пятьсот тридцать восемь тысяч пятьсот девяносто два).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания:      496 775 (Четыреста девяносто шесть тысяч семьсот семьдесят пять), что составляет 92,2359 % от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

По пункту 3.1. вопроса № 3:

“ЗА” голосов (%)                       496 600  (99,9696%),

“ПРОТИВ” (голосов)                 117,

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” (голосов)    54.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям согласно Положению «Об общих собраниях акционеров»:  4.

По пункту 3.2. вопроса № 3:

“ЗА” голосов (%)                         496 624  (99,9696%),

“ПРОТИВ” (голосов)                   67,

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” (голосов)      81.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям согласно Положению «Об общих собраниях акционеров»:  3.

По пункту 3.3. вопроса № 3:

“ЗА” голосов (%)                          496 747  (99,9944%),

“ПРОТИВ” (голосов)                   24,

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” (голосов)      0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям согласно Положению «Об общих собраниях акционеров»:  4.

По пункту 3.4. вопроса № 3:

“ЗА” голосов (%)                         496 746  (99,9942%),

“ПРОТИВ” (голосов)                   24,

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” (голосов)      0.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям согласно Положению «Об общих собраниях акционеров»:  5.

Вопрос повестки № 4.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания:538 592 (Пятьсот тридцать восемь тысяч пятьсот девяносто два).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П (далее – Положение «Об общих собраниях акционеров»), по вопросу повестки дня общего собрания: 538 592 (Пятьсот тридцать восемь тысяч пятьсот девяносто два).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания:       496 775 (Четыреста девяносто шесть тысяч семьсот семьдесят пять), что составляет 92,2359 % от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

“ЗА”                                             496 762  (99,9974%),

“ПРОТИВ”                                    0    (0,0000%),

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”                      9    (0,0018%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям согласно Положению «Об общих собраниях акционеров»:  4 (0,0008%).

Вопрос повестки № 5.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 770 144 (Три миллиона семьсот семьдесят тысяч сто сорок четыре тысячи).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 770 144 (Три миллиона семьсот семьдесят тысяч сто сорок четыре тысячи).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по  данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 477 425 (Три миллиона четыреста семьдесят семь тысяч четыреста двадцать пять), что составляет 92,2359% от общего числа голосующих акций общества.

Голосование кумулятивное.

Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

“ЗА”:                                      3 476 629 голосов (99,9771%),

в том числе по каждому из кандидатов:

1)   Бурцева А.Л.                  –  496 586 голосов,

2)   Кармацких Д.И.             –  496 936 голосов,

3)   Козырев О.С.                  –  496 714 голосов,    

4)   Мухлин С.А.                   –  496 586 голосов,

5)   Показаньев С.В.             –  496 580 голосов,

6)   Пунашев Д.В.                 –  496 581 голосов,

7)   Сенцов В.Т.                    –  496 619 голосов,

8)   Цереня Ю.Э.                   –   27 голосов,

“ПРОТИВ ВСЕХ”:                          0  голосов  (0,0000%),

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ”:     309   голосов (0,0089%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям согласно Положению «Об общих собраниях акционеров»:  487 голосов (0,0140%).

Вопрос повестки № 6.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания:538 592 (Пятьсот тридцать восемь тысяч пятьсот девяносто два).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П (далее – Положение «Об общих собраниях акционеров»), по вопросу повестки дня общего собрания: 538 592 (Пятьсот тридцать восемь тысяч пятьсот девяносто два).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания:       496 775 (Четыреста девяносто шесть тысяч семьсот семьдесят пять), что составляет 92,2359 % от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

“ЗА”                                   496 692  (99,9833%),

“ПРОТИВ”                        16   (0,0032%),

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”          64    (0,0129%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям согласно Положению «Об общих собраниях акционеров»:  3 (0,0006%).

Вопрос повестки № 7.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания:538 592 (Пятьсот тридцать восемь тысяч пятьсот девяносто два).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П (далее – Положение «Об общих собраниях акционеров»), по вопросу повестки дня общего собрания: 538 592 (Пятьсот тридцать восемь тысяч пятьсот девяносто два).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания:        496 775 (Четыреста девяносто шесть тысяч семьсот семьдесят пять), что составляет 92,2359 % от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

“ЗА”                                   496 726  (99,9901%),

“ПРОТИВ”                        0   (0,0000%),

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”          44    (0,0089%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям согласно Положению «Об общих собраниях акционеров»:  5 (0,0010%).

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента, по указанным вопросам.

По вопросу № 1:  Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

По вопросу № 2:  Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2023 год.

По вопросу № 3:   По результатам 2023 финансового года получена прибыль в сумме 218 766 тыс. рублей, которая подлежит распределению. В связи с чем, по итогам 2023 года рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Уральский завод РТИ» следующий порядок решения вопросов:

3.1. Выплату дивидендов по всем видам акций не производить.

3.2. Направить чистую прибыль в следующем порядке:

–  88 214 тыс. рублей на реализацию программы технического перевооружения основных фондов и модернизации производства, осуществленной в 2023 г.

– 65 276 тыс. рублей на реализацию программы технического перевооружения основных фондов и модернизации производства, осуществленной в 2024 г.

– 65 276 тыс. рублей оставить не распределенной.

3.3.  Вознаграждение членам Комитета совета директоров ПАО «Уральский завод РТИ» по аудиту по итогам работы Общества за год не выплачивать.

3.4. Вознаграждение членам Совета директоров по итогам работы Общества за год не выплачивать».

По вопросу № 4: Утвердить аудитором Общества аудиторскую организацию ООО «Новый аудит» (ИНН 6658098677, ОГРН 1026602342755, место нахождения: 620014, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 74 – оф. 701) и заключить с ней договор на проведение обязательного аудита ПАО “Уральский завод РТИ” по итогам 2024 года.

По вопросу № 5:   Избрать Совет директоров в количестве 7 человек в следующем персональном составе:

1.  Бурцева Антонина Леонидовна,

2.  Кармацких Дмитрий Иванович,

3.  Козырев Олег Станиславович,

4.  Мухлин Сергей Александрович,

5.  Показаньев Сергей Викторович,

6.  Пунашев Дмитрий Викторович,

7.  Сенцов Виктор Тихонович.

По вопросу № 6:  Рекомендовать годовому общему собранию акционеров следующий порядок распределения прибыли, образовавшейся от операций, учитываемых непосредственно на счете нераспределенной прибыли (балансовый счет 84):

Направить прибыль в сумме 1560 тыс. рублей на реализацию программы технического перевооружения основных фондов и модернизации производства в 2024 г.

По вопросу № 7:  «Внести изменения и дополнения в Устав Общества».

Место составления протокола счетной комиссии об итогах голосования:  г. Екатеринбург.

Функции счетной комиссии на общем собрании ПАО «Уральский завод РТИ» выполнял регистратор Акционерное общество «Ведение реестров компаний» (в соответствии с абз. 2 п.1 ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ “Об акционерных обществах”).

Место нахождения и адрес Регистратора:  620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, 5 этаж. Тел. 8(343)283-02-17.

Уполномоченное лицо регистратора, подтвердившее принятие вышеуказанных решений общим собранием акционеров и состав лиц, присутствовавших (участвовавших) при их принятии:  Баталова Анна Борисовна (доверенность № 34/2024 от 21.03.2024). Председатель общего собрания  Сенцов В.Т., секретарь общего собрания  Лудан Н.Ю.

Председатель общего собрания                 В.Т. Сенцов                                                                                                        

Секретарь общего собрания                        Н.Ю. Лудан                                                                                                                             

Публичное акционерное общество

«Уральский завод резиновых технических изделий»

620085, г. Екатеринбург, ул. Монтерская, д. 3

Сообщение

Уважаемые акционеры!

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом общества Совет директоров принял решение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Уральский завод РТИ».

Собрание проводится в форме заочного голосования.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):  20 мая 2024 года.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Последний день срока приема бюллетеней (день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней):  19 мая 2024 года.

Акционеры, имеющие право на участие в собрании, вправе представить лично или направить надлежащим образом заполненные бюллетени для голосования в адрес общества.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 620085, г. Екатеринбург, ул. Монтерская, д. 3, ПАО «Уральский завод РТИ».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании:  25 апреля 2024 года.  

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

• обыкновенные акции, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-31464-D, дата регистрации выпуска: 25.08.1993.
• привилегированные акции типа А, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-31464-D, дата регистрации выпуска: 25.08.1993. 

Повестка дня годового общего собрания включает следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2023 год.

3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года, в том числе:

3.1. Выплата (объявление) дивидендов (определение размера, срока, формы и порядка их выплаты);

3.2. Направление прибыли на реализацию программы технического перевооружения основных фондов и модернизации производства.

3.3.  Выплата вознаграждения членам Комитета совета директоров ПАО «Уральский завод РТИ» по аудиту.

3.4. Выплата вознаграждения членам Совета директоров.

4.  Утверждение аудитора Общества на 2024 год.

5.  Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Утверждение распределения прибыли Общества, образовавшейся от операций, учитываемых непосредственно на счете нераспределенной прибыли (балансовый счет 84).

7. О внесении изменений и дополнений  в устав ПАО «Уральский завод РТИ».

Лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам в связи с проведением годового общего собрания, на сайте ПАО «Уральский завод РТИ»: www.uralrti.ru или на странице эмитента: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4088 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Также с информацией (материалами) можно ознакомиться по адресу Общества: г. Екатеринбург, ул. Монтерская, д. 3, каб. 212 (здание института резины).

Информация доступна для ознакомления в рабочие дни с понедельника по четверг с 10:00 до 16:00 часов местного времени, начиная с 27 апреля 2024 года до 20 мая 2024 года (дата проведения общего собрания).

По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляются копии документов из перечня информации (материалов). Плата, взимаемая обществом за предоставление копий данных документов, не превышает затраты на их изготовление. Информация о банковских реквизитах Общества и размере расходов на изготовление копий документов доступна по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4088.

По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращаться по телефону (343) 221-55-03.                         

                      

Совет директоров ПАО «Уральский завод РТИ»

ПАО «Уральский завод РТИ» предлагает к реализации свободные остатки готовой резинотехнической продукции по сниженной цене. Вся продукция находится на складе ПАО «Уральский завод РТИ». Номенклатура и количество товара прилагается (скачать номенклатуру остатков).

Цена договорная. Размер скидки зависит от объема покупки.

По всем вопросам приобретения свободных остатков готовой продукции обращаться по тел Тел.+7(343)  221-50-12, 221-50-13, 221-54-58, Е-mail : rti@uralrti.ru  

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

Публичного Акционерного Общества «Уральский завод резиновых технических изделий»

620085, г. Екатеринбург, ул. Монтерская, д.3

Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней):  23 мая 2023 года.

Вид общего собрания:  годовое.

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:  28 апреля 2023 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания:537 857 (Пятьсот тридцать семь тысяч восемьсот пятьдесят семь).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П (далее – Положение «Об общих собраниях акционеров»), по вопросу повестки дня общего собрания: 537 857 (Пятьсот тридцать семь тысяч восемьсот пятьдесят семь).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 496 474 (Четыреста девяносто шесть тысяч четыреста семьдесят четыре), что составляет 92,3059 % от общего числа голосующих акций общества.

Общее собрание акционеров имеет кворум, т.к. в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для проведения годового общего собрания и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.

Повестка дня собрания:

1.      Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.

2.      Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2022 год.

3.      Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года, в том числе:

3.1.   Выплата (объявление) дивидендов (определение размера, срока, формы и порядка их выплаты);

3.2    Направление прибыли на покрытие убытка за 2021 год;

3.3.   Выплата вознаграждения членам Комитета  совета директоров ПАО «Уральский завод РТИ» по аудиту;

3.4.   Выплата вознаграждения  членам Совета директоров.

4.      Утверждение аудитора Общества на 2023 год.

5.      Избрание членов Совета директоров Общества.

6.  Утверждение распределения прибыли Общества, образовавшейся от операций, учитываемых непосредственно на счете нераспределенной прибыли (балансовый счет 84).

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

Вопрос повестки № 1.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания:537 857 (Пятьсот тридцать семь тысяч восемьсот пятьдесят семь).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П (далее – Положение «Об общих собраниях акционеров»), по вопросу повестки дня общего собрания: 537 857 (Пятьсот тридцать семь тысяч восемьсот пятьдесят семь).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 496 474 (Четыреста девяносто шесть тысяч четыреста семьдесят четыре), что составляет 92,3059 % от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

“ЗА”                                   496 372  (99,9795 %),

“ПРОТИВ”                                     0    (0,0000%),

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”                       92    (0,0185%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям согласно Положению «Об общих собраниях акционеров»:  10 (0,0020%).

Вопрос повестки № 2.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания:537 857 (Пятьсот тридцать семь тысяч восемьсот пятьдесят семь).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П (далее – Положение «Об общих собраниях акционеров»), по вопросу повестки дня общего собрания: 537 857 (Пятьсот тридцать семь тысяч восемьсот пятьдесят семь).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 496 474 (Четыреста девяносто шесть тысяч четыреста семьдесят четыре), что составляет 92,3059 % от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

“ЗА”                                   496 367  (99,9785%),

“ПРОТИВ”                                     5    (0,0010%),

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”                       92    (0,0185%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям согласно Положению «Об общих собраниях акционеров»:  10 (0,0020%).

Вопрос повестки № 3.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания:537 857 (Пятьсот тридцать семь тысяч восемьсот пятьдесят семь).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П (далее – Положение «Об общих собраниях акционеров»), по вопросу повестки дня общего собрания: 537 857 (Пятьсот тридцать семь тысяч восемьсот пятьдесят семь).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 496 474 (Четыреста девяносто шесть тысяч четыреста семьдесят четыре), что составляет 92,3059 % от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

По пункту 3.1. вопроса № 3:

“ЗА” голосов (%)                         496 293  (99,9635%),

“ПРОТИВ” (голосов)                    81,

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” (голосов)       94.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям согласно Положению «Об общих собраниях акционеров»:  6.

По пункту 3.2. вопроса № 3:

“ЗА” голосов (%)                          496 325  (99,9700%),

“ПРОТИВ” (голосов)                     64,

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” (голосов)        69.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям согласно Положению «Об общих собраниях акционеров»:  16.

По пункту 3.3. вопроса № 3:

“ЗА” голосов (%)                           496 359  (99,9768%),

“ПРОТИВ” (голосов)                     22,

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” (голосов)        77.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям согласно Положению «Об общих собраниях акционеров»:  16.

По пункту 3.4. вопроса № 3:

“ЗА” голосов (%)                          496 346  (99,9742%),

“ПРОТИВ” (голосов)                     35,

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” (голосов)        77.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям согласно Положению «Об общих собраниях акционеров»:  16.

Вопрос повестки № 4.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания:537 857 (Пятьсот тридцать семь тысяч восемьсот пятьдесят семь).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П (далее – Положение «Об общих собраниях акционеров»), по вопросу повестки дня общего собрания: 537 857 (Пятьсот тридцать семь тысяч восемьсот пятьдесят семь).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 496 474 (Четыреста девяносто шесть тысяч четыреста семьдесят четыре), что составляет 92,3059 % от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

“ЗА”                                   496 341  (99,9732%),

“ПРОТИВ”                                     6    (0,0012%),

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”                       117    (0,0236%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям согласно Положению «Об общих собраниях акционеров»:  10 (0,0020%).

Вопрос повестки № 5.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 764 999 (Три миллиона семьсот шестьдесят четыре тысячи девятьсот девяносто девять).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 764 999 (Три миллиона семьсот шестьдесят четыре тысячи девятьсот девяносто девять).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по  данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 475 318 (Три миллиона четыреста семьдесят пять тысяч триста восемнадцать), что составляет 92,3059% от общего числа голосующих акций общества.

Голосование кумулятивное.

Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

“ЗА”:                                      3 474 002 голосов (99,9621%),

в том числе по каждому из кандидатов:

1)   Бурцева А.Л.                  –  496 292 голосов,

2)   Кармацких Д.И.             –  496 250 голосов,

3)   Козырев О.С.                  –  496 292 голосов,   

4)   Мухлин С.А.                   –  496 294 голосов,

5)   Показаньев С.В.              –  496 268 голосов,

6)   Пунашев Д.В.                  –  496 262 голосов,

7)   Сенцов В.Т.                     –  496 278 голосов,

8)   Цереня Ю.Э.                    –   66 голосов,

“ПРОТИВ ВСЕХ”:                          0  голосов  (0,0000%),

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ”:     434   голосов (0,0125%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям согласно Положению «Об общих собраниях акционеров»:  882 голосов (0,0254%).

Вопрос повестки № 6.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания:537 857 (Пятьсот тридцать семь тысяч восемьсот пятьдесят семь).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П (далее – Положение «Об общих собраниях акционеров»), по вопросу повестки дня общего собрания: 537 857 (Пятьсот тридцать семь тысяч восемьсот пятьдесят семь).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 496 474 (Четыреста девяносто шесть тысяч четыреста семьдесят четыре), что составляет 92,3059 % от общего числа голосующих акций общества.

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имеется.

Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:

“ЗА”                                   496 327  (99,9704%),

“ПРОТИВ”                         58    (0,0117%),

“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”             79    (0,0159%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям согласно Положению «Об общих собраниях акционеров»:  10 (0,0020%).

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента, по указанным вопросам.

По вопросу № 1:  Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

По вопросу № 2:  Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2022 год.

По вопросу № 3:   По результатам 2022 финансового года получена прибыль в сумме 9 599 тыс. рублей, которая подлежит распределению. В связи с чем, по итогам 2022 года рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Уральский завод РТИ» следующий порядок решения вопросов:

3.1. Выплату дивидендов по всем видам акций не производить.

3.2. Направить прибыль в сумме 9599 тыс. рублей на покрытие убытка за 2021 год.

3.3. Вознаграждение членам Комитета совета директоров ПАО «Уральский завод РТИ» по аудиту по итогам работы Общества за год не выплачивать.

3.4. Вознаграждение членам Совета директоров по итогам работы за год Общества не выплачивать.

По вопросу № 4: Утвердить аудитором Общества аудиторскую организацию ООО «ОргПром-Аудит» (ИНН 6662069100, ОГРН 1026605409270, место нахождения: 620026, г. Екатеринбург, ул. Тверитина, д. 34) и заключить с ней договор на проведение обязательного аудита ПАО “Уральский завод РТИ” по итогам 2023 года.

По вопросу № 5:   Избрать Совет директоров в количестве 7 человек в следующем персональном составе:

1.  Бурцева Антонина Леонидовна,

2.  Кармацких Дмитрий Иванович,

3.  Козырев Олег Станиславович,

4.  Мухлин Сергей Александрович,

5.  Показаньев Сергей Викторович,

6.  Пунашев Дмитрий Викторович,

7.  Сенцов Виктор Тихонович.

По вопросу № 6:  Рекомендовать годовому общему собранию акционеров следующий порядок распределения прибыли, образовавшейся от операций, учитываемых непосредственно на счете нераспределенной прибыли (балансовый счет 84):

Направить прибыль в сумме 14 990 тыс. рублей, полученную в результате списания добавочного капитала, на покрытие убытка за 2021 год.

Направить прибыль в сумме 122 777 тыс. рублей, полученную в результате списания добавочного капитала, на реализацию программы технического перевооружения основных фондов и модернизации производства.

Место составления протокола счетной комиссии об итогах голосования:  г. Екатеринбург.

Функции счетной комиссии на общем собрании ПАО «Уральский завод РТИ» выполнял регистратор Акционерное общество «Ведение реестров компаний» (в соответствии с абз. 2 п.1 ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ “Об акционерных обществах”).

Место нахождения и адрес Регистратора:  620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, 5 этаж. Тел. 8(343)283-02-17.

Уполномоченное лицо регистратора, подтвердившее принятие вышеуказанных решений общим собранием акционеров и состав лиц, присутствовавших (участвовавших) при их принятии:  Баталова Анна Борисовна (доверенность № 44/2021 от 03.08.2021).

Председатель общего собрания  Сенцов В.Т., секретарь общего собрания  Лудан Н.Ю.

Председатель общего собрания                                                                                               В.Т. Сенцов

Секретарь общего собрания                                                                                                      Н.Ю. Лудан

5-го мая 2023 года на территории завода прошел традиционный  торжественный митинг в честь 78-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне  с возложением цветов к символическому Вечному огню. Со словами поздравления к собравшимся обратились представители руководства завода и профсоюзного комитета. А также – глава Чкаловской районной Администрации  Евгений Шипицин, который специально приехал поздравить заводчан и выразить благодарность ветеранам. К сожалению, на митинг сами они уже не приходят, из заводчан-участников Великой Отечественной в живых не осталось никого, да и труженики тыла уже в очень преклонном возрасте.  В канун праздника представители профсоюза и администрации завода объехали их, поздравили и вручили подарки на дому.

А непосредственно 9-го мая на заводской мемориал пришли  дочь, внуки и правнуки Героя Советского Союза, ветерана Уральского завода РТИ, Петра Акимовича Сысоева. Они приносят цветы к именной стеле Петра Сысоева на заводе РТИ и к мемориальной доске на доме, где он жил. Эта доска была установлена также по инициативе заводчан.

Публичное акционерное общество

«Уральский завод резиновых технических изделий»

620085, г. Екатеринбург, ул. Монтерская, д. 3

Сообщение

Уважаемые акционеры!

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом общества Совет директоров принял решение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Уральский завод РТИ».

Собрание проводится в форме заочного голосования.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):  23 мая 2023 года.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Последний день срока приема бюллетеней (день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней):  22 мая 2023 года.

Акционеры, имеющие право на участие в собрании, вправе представить лично или направить надлежащим образом заполненные бюллетени для голосования в адрес общества.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 620085, г. Екатеринбург, ул. Монтерская, д. 3, ПАО «Уральский завод РТИ».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании:  28 апреля 2023 года.  

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

• обыкновенные акции, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-31464-D, дата регистрации выпуска: 25.08.1993.
• привилегированные акции типа А, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-31464-D, дата регистрации выпуска: 25.08.1993. 

Повестка дня годового общего собрания включает следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2022 год.

3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года, в том числе:

3.1. Выплата (объявление) дивидендов (определение размера, срока, формы и порядка их выплаты);

3.2. Направление прибыли на покрытие убытка за 2021 год.

3.3.  Выплата вознаграждения членам Комитета совета директоров ПАО «Уральский завод РТИ» по аудиту.

3.4. Выплата вознаграждения членам Совета директоров.

4.  Утверждение аудитора Общества на 2023 год.

5.  Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Утверждение распределения прибыли Общества, образовавшейся от операций, учитываемых непосредственно на счете нераспределенной прибыли (балансовый счет 84).

Лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам в связи с проведением годового общего собрания, на сайте ПАО «Уральский завод РТИ»: www.uralrti.ru или на странице эмитента: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4088 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Также с информацией (материалами) можно ознакомиться по адресу Общества: г. Екатеринбург, ул. Монтерская, д. 3, каб. 212 (здание института резины).

Информация доступна для ознакомления в рабочие дни с понедельника по четверг с 10:00 до 16:00 часов местного времени, начиная с 02 мая 2023 года до 23 мая 2023 года (дата проведения общего собрания).

По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляются копии документов из перечня информации (материалов). Плата, взимаемая обществом за предоставление копий данных документов, не превышает затраты на их изготовление. Информация о банковских реквизитах Общества и размере расходов на изготовление копий документов доступна по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4088

По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращаться по телефону (343) 221-55-03.

Совет директоров ПАО «Уральский завод РТИ»

Институт резины проводил на пенсию всеми любимого в коллективе А. С. Худорожкова.

Александр Семенович пришел на Уральский завод РТИ в августе 1974 года уже опытным специалистом, машинистом каландра 6 разряда. Устроился в Институт резины, и вот, 48 лет спустя, коллектив в полном составе собрался в кабинете директора Института, чтобы проводить на заслуженный отдых своего корифея.

Д. И. Кармацких, директор Института (на фото справа):

 – Конечно, нам непросто расставаться с такими кадрами, Александр Семенович прекрасный специалист и очень доброжелательный человек. Надеемся, что, прожив такую долгую жизнь на заводе, он не забудет нас, а мы уж точно будем о нем вспоминать, и не раз!

А. С. Худорожков, пенсионер (на фото слева):

 – Я рад, что вы так высоко оценили мой труд, и я очень люблю вас всех! Приглашайте, когда нужно будет, я всегда помогу!