Публичное акционерное общество

«Уральский завод резиновых технических изделий»

620085, г. Екатеринбург, ул. Монтерская, д. 3

Сообщение

Уважаемые акционеры!

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом общества Совет директоров принял решение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Уральский завод РТИ».

Собрание проводится в форме заочного голосования.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):  20 мая 2024 года.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Последний день срока приема бюллетеней (день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней):  19 мая 2024 года.

Акционеры, имеющие право на участие в собрании, вправе представить лично или направить надлежащим образом заполненные бюллетени для голосования в адрес общества.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 620085, г. Екатеринбург, ул. Монтерская, д. 3, ПАО «Уральский завод РТИ».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании:  25 апреля 2024 года.  

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

• обыкновенные акции, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-31464-D, дата регистрации выпуска: 25.08.1993.
• привилегированные акции типа А, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-31464-D, дата регистрации выпуска: 25.08.1993. 

Повестка дня годового общего собрания включает следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2023 год.

3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года, в том числе:

3.1. Выплата (объявление) дивидендов (определение размера, срока, формы и порядка их выплаты);

3.2. Направление прибыли на реализацию программы технического перевооружения основных фондов и модернизации производства.

3.3.  Выплата вознаграждения членам Комитета совета директоров ПАО «Уральский завод РТИ» по аудиту.

3.4. Выплата вознаграждения членам Совета директоров.

4.  Утверждение аудитора Общества на 2024 год.

5.  Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Утверждение распределения прибыли Общества, образовавшейся от операций, учитываемых непосредственно на счете нераспределенной прибыли (балансовый счет 84).

7. О внесении изменений и дополнений  в устав ПАО «Уральский завод РТИ».

Лица, имеющие право на участие в собрании, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам в связи с проведением годового общего собрания, на сайте ПАО «Уральский завод РТИ»: www.uralrti.ru или на странице эмитента: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4088 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Также с информацией (материалами) можно ознакомиться по адресу Общества: г. Екатеринбург, ул. Монтерская, д. 3, каб. 212 (здание института резины).

Информация доступна для ознакомления в рабочие дни с понедельника по четверг с 10:00 до 16:00 часов местного времени, начиная с 27 апреля 2024 года до 20 мая 2024 года (дата проведения общего собрания).

По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляются копии документов из перечня информации (материалов). Плата, взимаемая обществом за предоставление копий данных документов, не превышает затраты на их изготовление. Информация о банковских реквизитах Общества и размере расходов на изготовление копий документов доступна по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4088.

По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращаться по телефону (343) 221-55-03.                         

                      

Совет директоров ПАО «Уральский завод РТИ»