Отчет
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества «Уральский завод резиновых технических изделий»
620085, г. Екатеринбург, ул. Монтерская, д.3
Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней): 20 мая 2024 года.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 25 апреля 2024 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания:538 592 (Пятьсот тридцать восемь тысяч пятьсот девяносто два).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П (далее – Положение «Об общих собраниях акционеров»), по вопросу повестки дня общего собрания: 538 592 (Пятьсот тридцать восемь тысяч пятьсот девяносто два).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 496 775 (Четыреста девяносто шесть тысяч семьсот семьдесят пять), что составляет 92,2359 % от общего числа голосующих акций общества.
Общее собрание акционеров имеет кворум, т.к. в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.
Кворум для проведения годового общего собрания и принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2023 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года, в том числе:
3.1. Выплата (объявление) дивидендов (определение размера, срока, формы и порядка их выплаты).
3.2. Направление прибыли на реализацию программы технического перевооружения основных фондов и модернизации производства.
3.3. Выплата вознаграждения членам Комитета совета директоров ПАО «Уральский завод РТИ» по аудиту.
3.4. Выплата вознаграждения членам Совета директоров.
4. Утверждение аудитора Общества на 2024 год.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Утверждение распределения прибыли Общества, образовавшейся от операций, учитываемых непосредственно на счете нераспределенной прибыли (балансовый счет 84).
7. О внесении изменений и дополнений в Устав ПАО «Уральский завод РТИ».
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров:
Вопрос повестки № 1.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания:538 592 (Пятьсот тридцать восемь тысяч пятьсот девяносто два).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П (далее – Положение «Об общих собраниях акционеров»), по вопросу повестки дня общего собрания: 538 592 (Пятьсот тридцать восемь тысяч пятьсот девяносто два).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 496 775 (Четыреста девяносто шесть тысяч семьсот семьдесят пять), что составляет 92,2359 % от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
“ЗА” 496 727 (99,9904 %),
“ПРОТИВ” 35 (0,0070%),
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 9 (0,0018%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям согласно Положению «Об общих собраниях акционеров»: 4 (0,0008%).
Вопрос повестки № 2.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания:538 592 (Пятьсот тридцать восемь тысяч пятьсот девяносто два).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П (далее – Положение «Об общих собраниях акционеров»), по вопросу повестки дня общего собрания: 538 592 (Пятьсот тридцать восемь тысяч пятьсот девяносто два).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 496 775 (Четыреста девяносто шесть тысяч семьсот семьдесят пять), что составляет 92,2359 % от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
“ЗА” 496 727 (99,9904%),
“ПРОТИВ” 35 (0,0070%),
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 9 (0,0018%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям согласно Положению «Об общих собраниях акционеров»: 4 (0,0008%).
Вопрос повестки № 3.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания:538 592 (Пятьсот тридцать восемь тысяч пятьсот девяносто два).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П (далее – Положение «Об общих собраниях акционеров»), по вопросу повестки дня общего собрания: 538 592 (Пятьсот тридцать восемь тысяч пятьсот девяносто два).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 496 775 (Четыреста девяносто шесть тысяч семьсот семьдесят пять), что составляет 92,2359 % от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
По пункту 3.1. вопроса № 3:
“ЗА” голосов (%) 496 600 (99,9696%),
“ПРОТИВ” (голосов) 117,
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” (голосов) 54.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям согласно Положению «Об общих собраниях акционеров»: 4.
По пункту 3.2. вопроса № 3:
“ЗА” голосов (%) 496 624 (99,9696%),
“ПРОТИВ” (голосов) 67,
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” (голосов) 81.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям согласно Положению «Об общих собраниях акционеров»: 3.
По пункту 3.3. вопроса № 3:
“ЗА” голосов (%) 496 747 (99,9944%),
“ПРОТИВ” (голосов) 24,
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” (голосов) 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям согласно Положению «Об общих собраниях акционеров»: 4.
По пункту 3.4. вопроса № 3:
“ЗА” голосов (%) 496 746 (99,9942%),
“ПРОТИВ” (голосов) 24,
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” (голосов) 0.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям согласно Положению «Об общих собраниях акционеров»: 5.
Вопрос повестки № 4.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания:538 592 (Пятьсот тридцать восемь тысяч пятьсот девяносто два).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П (далее – Положение «Об общих собраниях акционеров»), по вопросу повестки дня общего собрания: 538 592 (Пятьсот тридцать восемь тысяч пятьсот девяносто два).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 496 775 (Четыреста девяносто шесть тысяч семьсот семьдесят пять), что составляет 92,2359 % от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
“ЗА” 496 762 (99,9974%),
“ПРОТИВ” 0 (0,0000%),
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 9 (0,0018%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям согласно Положению «Об общих собраниях акционеров»: 4 (0,0008%).
Вопрос повестки № 5.
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 770 144 (Три миллиона семьсот семьдесят тысяч сто сорок четыре тысячи).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 770 144 (Три миллиона семьсот семьдесят тысяч сто сорок четыре тысячи).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 477 425 (Три миллиона четыреста семьдесят семь тысяч четыреста двадцать пять), что составляет 92,2359% от общего числа голосующих акций общества.
Голосование кумулятивное.
Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
“ЗА”: 3 476 629 голосов (99,9771%),
в том числе по каждому из кандидатов:
1) Бурцева А.Л. – 496 586 голосов,
2) Кармацких Д.И. – 496 936 голосов,
3) Козырев О.С. – 496 714 голосов,
4) Мухлин С.А. – 496 586 голосов,
5) Показаньев С.В. – 496 580 голосов,
6) Пунашев Д.В. – 496 581 голосов,
7) Сенцов В.Т. – 496 619 голосов,
8) Цереня Ю.Э. – 27 голосов,
“ПРОТИВ ВСЕХ”: 0 голосов (0,0000%),
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ”: 309 голосов (0,0089%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям согласно Положению «Об общих собраниях акционеров»: 487 голосов (0,0140%).
Вопрос повестки № 6.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания:538 592 (Пятьсот тридцать восемь тысяч пятьсот девяносто два).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П (далее – Положение «Об общих собраниях акционеров»), по вопросу повестки дня общего собрания: 538 592 (Пятьсот тридцать восемь тысяч пятьсот девяносто два).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 496 775 (Четыреста девяносто шесть тысяч семьсот семьдесят пять), что составляет 92,2359 % от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
“ЗА” 496 692 (99,9833%),
“ПРОТИВ” 16 (0,0032%),
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 64 (0,0129%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям согласно Положению «Об общих собраниях акционеров»: 3 (0,0006%).
Вопрос повестки № 7.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания:538 592 (Пятьсот тридцать восемь тысяч пятьсот девяносто два).
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П (далее – Положение «Об общих собраниях акционеров»), по вопросу повестки дня общего собрания: 538 592 (Пятьсот тридцать восемь тысяч пятьсот девяносто два).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня общего собрания: 496 775 (Четыреста девяносто шесть тысяч семьсот семьдесят пять), что составляет 92,2359 % от общего числа голосующих акций общества.
Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имеется.
Число голосов по данному вопросу повестки дня, отданных за каждый из вариантов голосования:
“ЗА” 496 726 (99,9901%),
“ПРОТИВ” 0 (0,0000%),
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 44 (0,0089%).
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям согласно Положению «Об общих собраниях акционеров»: 5 (0,0010%).
Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента, по указанным вопросам.
По вопросу № 1: Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
По вопросу № 2: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2023 год.
По вопросу № 3: По результатам 2023 финансового года получена прибыль в сумме 218 766 тыс. рублей, которая подлежит распределению. В связи с чем, по итогам 2023 года рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Уральский завод РТИ» следующий порядок решения вопросов:
3.1. Выплату дивидендов по всем видам акций не производить.
3.2. Направить чистую прибыль в следующем порядке:
– 88 214 тыс. рублей на реализацию программы технического перевооружения основных фондов и модернизации производства, осуществленной в 2023 г.
– 65 276 тыс. рублей на реализацию программы технического перевооружения основных фондов и модернизации производства, осуществленной в 2024 г.
– 65 276 тыс. рублей оставить не распределенной.
3.3. Вознаграждение членам Комитета совета директоров ПАО «Уральский завод РТИ» по аудиту по итогам работы Общества за год не выплачивать.
3.4. Вознаграждение членам Совета директоров по итогам работы Общества за год не выплачивать».
По вопросу № 4: Утвердить аудитором Общества аудиторскую организацию ООО «Новый аудит» (ИНН 6658098677, ОГРН 1026602342755, место нахождения: 620014, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д. 74 – оф. 701) и заключить с ней договор на проведение обязательного аудита ПАО “Уральский завод РТИ” по итогам 2024 года.
По вопросу № 5: Избрать Совет директоров в количестве 7 человек в следующем персональном составе:
1. Бурцева Антонина Леонидовна,
2. Кармацких Дмитрий Иванович,
3. Козырев Олег Станиславович,
4. Мухлин Сергей Александрович,
5. Показаньев Сергей Викторович,
6. Пунашев Дмитрий Викторович,
7. Сенцов Виктор Тихонович.
По вопросу № 6: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров следующий порядок распределения прибыли, образовавшейся от операций, учитываемых непосредственно на счете нераспределенной прибыли (балансовый счет 84):
Направить прибыль в сумме 1560 тыс. рублей на реализацию программы технического перевооружения основных фондов и модернизации производства в 2024 г.
По вопросу № 7: «Внести изменения и дополнения в Устав Общества».
Место составления протокола счетной комиссии об итогах голосования: г. Екатеринбург.
Функции счетной комиссии на общем собрании ПАО «Уральский завод РТИ» выполнял регистратор Акционерное общество «Ведение реестров компаний» (в соответствии с абз. 2 п.1 ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ “Об акционерных обществах”).
Место нахождения и адрес Регистратора: 620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д. 16, 5 этаж. Тел. 8(343)283-02-17.
Уполномоченное лицо регистратора, подтвердившее принятие вышеуказанных решений общим собранием акционеров и состав лиц, присутствовавших (участвовавших) при их принятии: Баталова Анна Борисовна (доверенность № 34/2024 от 21.03.2024). Председатель общего собрания Сенцов В.Т., секретарь общего собрания Лудан Н.Ю.
Председатель общего собрания В.Т. Сенцов
Секретарь общего собрания Н.Ю. Лудан
